Gemiddeld salaris: €4.411 /per maand
Meer statistiekenNieuwe vacatures per e-mail ontvangen.
€ 75.000 per jaar
...verplichtingen, control-maatregelen en risicobeheersingsstrategieën. Case Management: Je ondersteunt bij de beoordeling van high-risk KYC- en transactiemonitoring-cases en stelt effectieve mitigerende maatregelen voor. Stakeholdermanagement: Als embedded compliance...KYCStage- ...analytics, funnels, LTV, cohort analysis Досвід формування продуктових команд та управління delivery Розуміння compliance (Curaçao, no-KYC operations), anti-fraud flow Стратегічне мислення, системність, сильні навички пріоритизації Вміння працювати з обмеженнями,...KYCMet contract
- ...Regional Compliance Officer for Europe and support the implementation of compliance within European entities ~Provide hands-on guidance on KYC, trade controls and sanctions compliance ~Monitor regulatory developments and advise management on compliance-related risks and...KYC
€ 5.500 per maand
...Team Lead KYC (Credit Risk & AML) – Amsterdam Voor een internationale leasemaatschappij zoeken wij een Team Lead KYC die een belangrijke rol speelt binnen de business unit Risk & AML afdeling In deze rol werk je nauw samen met de Business Unit Manager en ondersteun...KYC2 dagen week- ...Matter Expert (Freelance) die impact wil maken bij het voorkomen en bestrijden van financiële misdaad? Sluit je aan bij het centrale FEC KYC team van NN Bank en help ons bij het verbeteren van ons FEC Target Operating Model (TOM). Als je de expertise en drive hebt om onze...KYCZZP
- ...financiële criminaliteit te beheren en te adviseren. Jouw verantwoordelijkheden omvatten: Leiden van projecten op het gebied van KYC en AML Compliance. Risico's anticiperen en escaleren waar nodig. Ontwikkelen van nieuwe methodologieën en interne initiatieven....KYCStage
€ 75.200 - € 112.800 per jaar
...of contact for managing and resolving client escalations. Facilitate day-to-day operational flows and track client feedback 5. KYC Ownership Act as the designated KYC (Know Your Customer) owner for a portfolio of clients. Take responsibility for completing...KYCFulltime- ...mindset, leveraging parameters (e.g., region, country) and standardized settings Reuse published automations and smart shapes (e.g., KYC checks, notifications, archiving) and model exception and alternate paths at the case level Define and manage case hierarchies (...KYCMet contractStage
€ 4.500 - € 6.500 per maand
...Lean Six Sigma. Collaborate closely with risk and compliance leaders to ensure every process meets applicable regulations (e.g., KYC, AML, GDPR) and internal audit standards. Translate process design requirements into functional specs for system enhancement, automation...KYCInterim€ 3.500 - € 4.500 per maand
...in Hilversum krijg je de kans om echt verdieping te zoeken in jouw werk. Je gaat aan de slag met het uitvoeren van klantonderzoeken (KYC) en risicoanalyses binnen een zakelijke MKB-omgeving. Dankzij slimme tooling ligt er een goede basis, maar jij zorgt ervoor dat elk dossier...KYCFulltimeThuiswerk32 uur week€ 4.000 - € 5.000 per maand
...KYC Analist Organisatie Locatie Utrecht Opleidingsniveau HBO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Als CDD Analist Onboarding draag jij direct bij aan een veilige financiële wereld. Jij onderzoekt nieuwe klanten zorgvuldig en voorkomt...KYCZelfstandig- ...preferably in an international law firm, insurance, or banking environment Strong analytical and research skills Experience in AML/KYC/Due Diligence processes and systems Experience in AML monitoring and screening Able to manage processes efficiently, with...KYC
€ 4.651 - € 7.156 per maand
...kredietanalyses te maken en voorstellen uit te werken. Je bent nauwkeurig en je begrijpt dat administratieve taken, zoals het uitvoeren van KYC / CDD werkzaamheden en het verwerken van financiële informatie in onze systemen, belangrijke onderdelen zijn van deze functie. Je...KYCZelfstandigStage- ...for the business; Monitoring compliance with legislations, procedures, policies, including the procedures manual; Validating all KYC/AML requirements are met to accept new clients including assessing documentation and risk analysis; Validating all KYC/AML...KYCParttimeFulltime
Bolder Slovakia
Amsterdam2 maanden geleden - ...Work closely with Investment Banking teams on client coverage and origination Coordinate internal processes including reporting and KYC requirements with the relevant teams What we are looking for Fluency in Dutch and English Strong mathematical and...KYC
€ 39.600 - € 51.600 per jaar
...close deals on time. Maintain and update authorized signatories and online users on the bank accounts. Prepare documentation for KYC refresh, including record retention in accordance with internal controls and policies. Other tasks and projects as assigned....KYCOp afstand werken- ...processtukken; ~ Dossierbeheer (aanmaken van cliënten/dossiers in ons systeem, conflict checks, voorbereiden opdrachtbevestiging etc.) ~ KYC/Wwft-administratie (verzamelen gegevens o.b.v. de Wwft); ~(Voorbereiden van) declaraties. Daarnaast pak je alle voorkomende...KYCZelfstandig
€ 4.247 - € 7.407 per maand
.../reviews of bereid deze op korte termijn je eigen te maken. Je werkt nauwkeurig en je begrijpt dat taken, zoals het uitvoeren van KYC/ CDDwerkzaamheden, een belangrijk onderdeel zijn binnen de functie. Je bent communicatief vaardig waardoor je in staat bent om je...KYCZelfstandigOp korte termijn€ 3.800 per maand
...regulations. What you bring ~ Bachelor's degree in Law, Finance, Criminology, Economics, or related field. ~1-3 years in CDD/KYC/AML, preferably in fintech, crypto, payments, or banking. ~ Basic understanding (and willingness to learn more) of EU AML/CFT regulations...KYCFulltimeOpen sollicitatie- ...een agile scrumteam en heb je contact met verschillende teams en stakeholders, waaronder het productteam, het workflow tooling team en KYC. Je pakt probleemoplossing moeiteloos op. Je faciliteert het TM-systeem door te werken aan datastromen, ontwikkelt nieuwe...KYCMet contractZelfstandig
Bright Professionals
Utrecht1 dag deleden € 4.500 - € 5.500 per maand
...Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken Organisatie Locatie Hilversum, Utrecht Opleidingsniveau WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Duik dieper in complexe klantdossiers Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je...KYCZelfstandigStageMet vast contractOpdracht- ...mogelijkheden van ‘Execution Only’ zonder advies te geven. Klanten ondersteunen bij het aanleveren van gegevens met betrekking op KYC en ODD. Interne trainingen en cursussen volgen, zoals DSI Effectenhandelaar en DSI Integriteit, om je kennis en vaardigheden te vergroten...KYCStageFulltime
Saxo Bank
Amsterdam9 dagen geleden - ...Required profile Profile ~Master’s degree in Law, Finance, Business, or related field ~3+ years of experience in a similar CDD/KYC/AML role, preferably with exposure to complex international structures ~Strong understanding of Dutch regulatory requirements (WTT)...KYC
- ...providers to solve customer problems in the most efficient way Approve customer withdrawals upon request from the player Process KYC and documentation, conduct any enhanced due diligence required Run daily security checks including reports on new customer...KYCFulltimeOp afstand werkenPloegendienst
€ 2.750 - € 3.500 per maand
...Compliance Analist Junior – KYC Remediation Organisatie Locatie Hilversum, Utrecht Opleidingsniveau WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Zet je eerste stap in de wereld van Compliance & KYC Ben jij nauwkeurig, communicatief sterk en...KYCMet vast contractOpdrachtVoor 3 maanden€ 3.500 - € 4.500 per maand
...Compliance Analist Medior – KYC/CDD Onderzoek Organisatie Locatie Hilversum, Utrecht Opleidingsniveau WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Combineer snelheid met kwaliteit in CDD-onderzoek Heb jij al enige ervaring als CDD-analist en...KYCZelfstandigMet vast contractOpdracht32 uur week€ 4.500 - € 5.500 per maand
...zetten op uitdagende opdrachten binnen de financiële sector, waar jouw expertise echt het verschil maakt. Je werkt aan complexe CDD- en KYC-vraagstukken, hebt inhoudelijke invloed en fungeert als sparringpartner voor collega’s en stakeholders. Dit is een rol voor...KYCMet vast contractOpdracht32 uur week- ...a ability to leverage AI tools and data to conduct efficient and effective risk investigations. You have a solid understanding of KYC/AML compliance frameworks and their practical application in case reviews. Curious to see how we make life easy? - try the bunq app...KYCFulltimeOp afstand werken
- ...Attends to corporate record keeping Assists with time-sensitive signature requests and other administrative matters, including KYC requests Resolves routine issues and consults with attorneys when legal questions arise that require attorney input Attends to...KYCFulltime
€ 3.500 - € 4.500 per maand
...KYC Analist – Medior Organisatie Locatie Amsterdam, Utrecht Opleidingsniveau WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Verdiep je in klantonderzoek en maak impact op integriteit Als Medior KYC / CDD Analist speel jij een belangrijke rol...KYCZelfstandigStageMet vast contractOpdracht32 uur week
