Nieuwe vacatures per e-mail ontvangen.
- ...ons Operations-team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Junior KYC Agent. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het controleren... ...nieuwsgierig en leer je snel. Daarnaast beschik je over: Minimaal mbo+ of hbo werk- en denkniveau. Sterke administratieve en...MBOKYCStageFulltime
Flatpay
Amsterdam5 dagen geleden € 3.000 - € 4.000 per maand
...met collega's binnen de afdelingen Financial Crime, Compliance en KYC. Door jouw analytisch vermogen en kritische blik weet je risico's... ...met je op! Extra informatie Status Open Opleidingsniveaus MBO, HBO, Universiteit Plaats Landelijk (dus ook bij jou in de...MBOKYCParttimeTijdelijkFulltimeThuiswerkNederland14 dagen geleden€ 3.500 - € 5.000 per maand
...en bijbehorende documentatie; ondersteunen bij onboarding- en KYC-processen en afstemmen met externe dienstverleners; beheren van... ...wanneer dat nodig is. Wat je meebrengt Een afgeronde mbo+ of hbo-opleiding; Minimaal 3 jaar ervaring in een ondersteunende...MBOKYCFulltimeMet jaarcontractThuiswerk32 uur week€ 5.100 - € 6.900 per maand
...~ Vertalen van wet- en regelgeving (zoals PSD2, DORA, Wwft, AVG en AI Act) naar werkbare processen ~ Adviseren bij complexe CDD-, KYC- en AML-vraagstukken die vanuit het Risk-team worden geëscaleerd. ~ Uitvoeren van controles en reviews om naleving te waarborgen...KYC- ...kredietanalyses te maken en voorstellen uit te werken. Je bent nauwkeurig en je begrijpt dat administratieve taken, zoals het uitvoeren van KYC / CDD werkzaamheden en het verwerken van financiële informatie in onze systemen, belangrijke onderdelen zijn van deze functie. Je...KYCStage
- ...records • Ensure compliance with local regulations and internal governance policies • Support client onboarding processes, including KYC and due diligence requirements • Liaise with internal stakeholders, regulators, legal advisors, and external service providers •...KYCFulltime
€ 3.292,21 - € 5.437,98 per maand
...wereldwijde gebruikers van het platform. Jij maakt onderdeel uit van een T-shaped DevOps team die digitale ambities realiseert binnen de KYC Area. Dit doe je op technisch gebied met nauwe samenwerking tussen de business en IT stakeholders. DevOps Engineers zijn...KYCBijbaanThuiswerk€ 5.576,07 - € 8.578,59 per maand
...stellen en financieringsvoorstellen uit te werken. Je bent nauwkeurig en je begrijpt dat administratieve taken, zoals het uitvoeren van KYC / CDD werkzaamheden en het verwerken van financiële informatie in onze systemen, belangrijke onderdelen zijn van deze functie. Je...KYCStage- ...Models are at the heart of how ING makes decisions, across Credit, Market, KYC, Operational, Pricing, and beyond. We are looking for a hands-on, analytically driven Model Risk Specialist to join our Model Risk Portfolio Management & Frameworks team. You combine deep quantitative...KYCMet contractPloegendienst
- ...Supervisory Board. Hold the MLRO function. Support building the AML compliance stack and own 2nd line responsibility over AML/CFT, KYC/CDD, sanctions and transaction monitoring, act as the AML point of contact for DNB, and file unusual transaction reports to FIU...KYCOpen sollicitatie
- ...This role was originally published on the 14th of May 2026. Product Area Lead – AI & Agentic Solutions | Onboarding & KYC ING is looking for a Product Area Lead to help shape and deliver AI and Agentic products. This role sits at the heart of one of the bank'...KYCMet contract
- .... Develop a deep understanding of client business models and support relationship managers in full client coverage, including AML/KYC processes. Ensure adherence to all relevant legal, regulatory, and compliance requirements. Lead and coordinate projects, track...KYCFulltime
- ...include: Resolving customer queries via phone, live chat and email Managing withdrawals and payment-related questions Processing KYC documentation and enhanced due diligence Running security checks on accounts and transactions Collaborating with payments,...KYCOp afstand werkenPloegendienst
€ 4.814 - € 7.407,3 per maand
...kredietanalyses te maken en voorstellen uit te werken. Je bent nauwkeurig en je begrijpt dat administratieve taken, zoals het uitvoeren van KYC / CDD werkzaamheden en het verwerken van financiële informatie in onze systemen, belangrijke onderdelen zijn van deze functie....KYCStage- ...cards. Employment type: Full-time Location: Amsterdam Level: Entry-level / Junior What you'll do Reviewing and assessing KYC files You verify the identity of ultimate beneficial owners (UBOs) and review submitted documentation You validate company...KYCStageFulltime
- ...advisor to senior leadership and delegate MLRO, influencing critical decisions and regulatory positioning. Overseeing high-impact KYC-related MLRO escalations, ensuring consistent, defensible, and risk-based outcomes. Challenging the first line of defence on compliance...KYCMet contractFulltime
€ 3.809 - € 6.534 per maand
.../reviews of bereid deze op korte termijn je eigen te maken. Je werkt nauwkeurig en je begrijpt dat taken, zoals het uitvoeren van KYC/ CDD werkzaamheden, een belangrijk onderdeel zijn binnen de functie. Je bent communicatief vaardig waardoor je in staat bent om je...KYCOp korte termijn- ...turning state-of-the-art machine-learning models into production-grade products that verify human identities at scale — from automating KYC checks to enabling seamless biometric authentication for returning users. You'll lead this product area in close partnership with...KYCStage
€ 1.000 per maand
...customer records in accordance with FCA guidelines, UK/EU AML directives, and internal risk policies. Collect, verify, and assess KYC/KYB documentation, including ID, address proof, and ownership structures. Perform sanctions, PEP, and adverse media screening, escalating...KYCFulltime€ 4.000 - € 5.000 per maand
...KYC Analist Organisatie Locatie Utrecht Opleidingsniveau HBO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Als CDD Analist Onboarding draag jij direct bij aan een veilige financiële wereld. Jij onderzoekt nieuwe klanten zorgvuldig en voorkomt...KYCFlexwerk€ 3.809 - € 6.534 per maand
...bepaalde voorwaarden) en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat breng je mee? ~ Je hebt ~5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving. ~ Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private...KYCStage- ...providers to solve customer problems in the most efficient way Approve customer withdrawals upon request from the player Process KYC and documentation, conduct any enhanced due diligence required Run daily security checks including reports on new customer...KYCFulltimeOp afstand werkenPloegendienst
- ...mid-office team. Â The role will consist of, but not limited to, the following actions daily: Counterparty onboarding (incl. KYC/AML) and maintenance of client profiles, including documentation checks and status updates Prepare, validate, and manage trade...KYCMet contractBackofficePer direct beginnenFrontoffice
- ...a ability to leverage AI tools and data to conduct efficient and effective risk investigations. You have a solid understanding of KYC/AML compliance frameworks and their practical application in case reviews. Curious to see how we make life easy? - try the bunq app...KYCFulltimeOp afstand werken
bunq
Amsterdam3 dagen geleden - ...dagelijkse werkzaamheden: Klanten ondersteunen via telefoon, live chat en e-mail Vragen beantwoorden over betalingen en opnames KYC-documentatie verwerken en klantverificaties uitvoeren Veiligheidscontroles uitvoeren op klantaccounts en transacties...KYCBuitenlandOp afstand werkenAvonddienstPloegendienstWeekendwerk
- ...detail for efficient resolution You already have a advantage if you're familiar with the financial/banking sector, and if terms like KYC, KYB, payment and compliance operations ring a bell Your expertise in KYC and PayOps, as these will be strong advantages when...KYCStageFulltimeOp afstand werken
- ...with major exchange APIs (REST + WebSocket). AWS (ECS, Aurora, ElastiCache etc.), Terraform. Monorepo tooling (Turborepo, Nx). KYC / compliance workflows. Crypto native. How to apply We ask candidates to submit their application via a POST request to our...KYCFulltime
- ...About The Job We are expanding our KYC presence at our Amsterdam office by establishing a team to support our Independent Asset Manager (IAM) segment. The IAM segment represents a highly attractive and strategic market for Saxo in the Netherlands. We are seeking...KYCFulltime
Saxo Bank
Amsterdam6 dagen geleden € 3.500 - € 4.000 per maand
...analyses en adviezen richting interne stakeholders Correct vastleggen van dossiers en naleving van wet- en regelgeving (waaronder KYC) Monitoren van lopende kredietlijnen en bewaken van de kwaliteit van de portefeuille Wat breng jij mee? ~ Een hbo-diploma in Finance...KYCStageMet vast contract- ...KYC Analist Organisatie Locatie Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Je krijgt altijd de onderste steen boven. Financial crime detective Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis...KYCInterim
