Vacatures Teamleider kyc

 ...and developing high-performing operational teams to consistently achieve and surpass ambitious targets. Deep, hands-on expertise in KYC, AML, and EDD principles, acquired within a financial or similarly regulated industry. A proven track record of leveraging AI and... 

 ...and skills: Masters Degree or equivalent level. Growth mentality and ability to inspire. Minimal 10 years of experience in KYC or similar role. Relevant track record of working in the area of FCP and thorough understanding of the current market. Understanding... 

 ...squads to make an impact and drive the growing process we undergo as an analytics group. Promote advanced analytics approaches in the KYC domain and drive the business transformation together with our key stakeholders. How to succeed We hire smart people like you... 

 ...Product Lead Data Management KYC Insights Job Description The opportunity Your role & work environment At ING we have bold ambitions to improve the digital experience for our customers while empowering peoples financial health. At the same time we want to... 

 ...products to create maximum value for ING and its customers. The Tribe is organized in multiple product delivery squads in two main areas: KYC and Client Service & Sales. Client Service & Sales is a domain that unifies all advanced analytics AI and agentic initiatives... 

 ...executing the CDD and Screening processes locally or in the ING Hubs. The purpose of the job is to (re)define a risk based approach towards KYC risk in the CDD and Screening processes together with Compliance colleagues and validated by the Global FCP Committee and translate... 

 ...risks in transactions (payments and specialised products) of customers together with Compliance colleagues and validated by the Global KYC Committee and translate this into effective and efficient processes for alert generation and handling that minimised false positives... 

 ...implementing its strategy at both tactical operational and strategic level The T&R FI EMEA team (5fte) which is responsible for the KYC client outreach and supporting the relationship managers with the end to end CDD process of our FI Clients You are responsible... 

 ...Heb je een strategische visie en de ambitie om een team van 30 experts te leiden en verder te ontwikkelen? Dan is deze functie als Teamleider Bouwfysica bij ABT in Delft of Velp de perfecte kans om impact te maken!  Over de functie Samen met teamleider Paressa Loussos... 

Wil jij bouwen aan groei én maatschappelijke impact? Olympia is dé partner voor werk dat er toe doet, met een duidelijke ambitie: de go-to partij in de markt worden. Wij zoeken een Teamlead Regionale Sales die kansen ziet, energie uit samenwerking haalt en het verschil...

Wil jij bouwen aan groei én maatschappelijke impact? Olympia is dé partner voor werk dat er toe doet, met een duidelijke ambitie: de go-to partij in de markt worden. Wij zoeken een Teamlead Regionale Sales die kansen ziet, energie uit samenwerking haalt en het verschil...

Vacature kenmerken Standplaats Utrecht Contractduur 24 maanden Uren per week 38 - 38 Maandsalaris €5.748,00 - €7.427,00 Salarisniveau Burgerschaal IBBAD 12 - Burgerschaal IBBAD 12 Niveau HBO Bachelor Vakgebied ICT Vacaturenummer 68940 Dienstverband...

 ...sectoren, waarbij je samenwerkt met een dynamisch team van experts. Ondersteun klanten bij compliancevraagstukken zoals AMLR/AMLA, KYC/CDD, en risicocultuur. Werk aan projecten in sectoren zoals financiën, energie en technologie. Begeleid en coach junior collega... 

 ...gaps and recommend optimized payment processes. Ensure regulatory and scheme compliance with PSD2 / PSD3 SCA SEPA rulebooks AML and KYC requirements. Support payment hub modernization initiatives including API integrations and platform upgrades. Work closely with... 

 ...Trade related business Ensure appropriate communication with all internal stakeholders Ensure compliance with Know Your Client (KYC) guidelines. Identifying and acting upon process improvement opportunities. How to succeed We hire smart people like you... 

 ...product specialists to deliver integrated financial solutions. Ensure thorough understanding and execution of Know Your Customer (KYC) responsibilities and cross-border regulatory requirements. Support client onboarding and ongoing relationship management. Work... 

 ...financiële criminaliteit te beheren en te adviseren. Jouw verantwoordelijkheden omvatten: Leiden van projecten op het gebied van KYC en AML Compliance. Risico's anticiperen en escaleren waar nodig. Ontwikkelen van nieuwe methodologieën en interne initiatieven.... 

 ...Compliance Coordinate regulatory filings and liaise with supervisory authorities Help ensure compliance with AIFMD, SFDR, AML/KYC, GDPR and other EU fund regulations Track regulatory developments and assess their impact Internal & External Coordination... 

 ...Matter Expert (Freelance) die impact wil maken bij het voorkomen en bestrijden van financiële misdaad? Sluit je aan bij het centrale FEC KYC team van NN Bank en help ons bij het verbeteren van ons FEC Target Operating Model (TOM). Als je de expertise en drive hebt om onze... 

 ...ING Data Ecosystem. We are Data Owner of all WB Lending Data in ING. Our Data is being used for different purposes; Business control (KYC Regulatory) Data analysis & insights Digitization efforts etc. We have high ambitions when it comes to Data and are looking for a... 

 ...FEC-risico’s voorbij, zoals Sancties, AML (Anti-Money Laundering), mediasignalen en complexe structuren. Dit is dé kans om jouw CDD/KYC-kennis naar een hoger niveau te tillen. Klantgesprekken: Je voert (telefonische) gesprekken met klanten, waarbij je niet schroomt... 

 ...testing methodologies. Experience with Pega testing frameworks and tools. Basic domain knowledge in financial services (CDD/KYC/CLM is a plus). Strong analytical and problem-solving skills. Growth mindset and ability to work in culturally diverse... 

 ...Management Framework helping us identifying classifying recording and validating models we use across ING. For example Credit Market KYC Operational and Pricing models. Together with our stakeholders in e.g. Model Development and COO Risk we try to obtain the best models... 

Bedrijfsomschrijving Bij BDO zoeken we een inspirerende Director KYC/CDD die het klantonboardingsproces naar een hoger niveau tilt.  Als Director ben je eindverantwoordelijk voor het aansturen en verder professionaliseren van het Service Center Client Onboarding... 

 ...maar aan processen die moeten werken. In productie. Onder toezicht. Op schaal. Je begrijpt hoe banken écht functioneren: onboarding, KYC/CDD, lending, payments, risk, reporting. Je weet waar complexiteit ontstaat en hoe je die terugbrengt tot iets dat te bouwen, te... 

 ...required follow escalation procedures What you need to succeed ~ University degree ~2 years of previous working experience in KYC/AML ~ In depth knowledge with respect to blockchain forensics and experience in reviewing Digital Assets Counterparties in a strong... 

 ...of financiële instelling. Werk aan klantgerichte en administratieve werkzaamheden binnen hypotheken, beleggen, klantonderzoek, CDD/KYC en compliance. Ontvang persoonlijke begeleiding van een manager en coaching on the job tijdens het hele traineeship. Ontwikkel... 

 ...for the business; Monitoring compliance with legislations, procedures, policies, including the procedures manual; Validating all KYC/AML requirements are met to accept new clients including assessing documentation and risk analysis; Validating all KYC/AML... 

 ...investing, saving, or personal finance, professionally or personally Hands-on experience working with complex onboarding flows or KYC-driven funnels Interest in long-term behaviour change, habit formation, and building products people use repeatedly over time Dutch... 

 ...mentor, and scale our team of compliance specialists. You will be directly responsible for their performance in critical areas like KYC, AML, and transaction monitoring, ensuring operational excellence across all our markets. Be the go-to expert for international expansion...