Gemiddeld salaris: €3.686 /per maand
Meer statistiekenNieuwe vacatures per e-mail ontvangen.
- ...collega's verspreid over meerdere Europese landen. Ter uitbreiding van ons Operations-team in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Junior KYC Agent. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het controleren en onboarden van nieuwe merchants in Nederland. Je zorgt ervoor dat...KYCStageFulltime
Flatpay
Duivendrecht5 dagen geleden - ...About The Job We are expanding our KYC presence at our Amsterdam office by establishing a team to support our Independent Asset Manager (IAM) segment. The IAM segment represents a highly attractive and strategic market for Saxo in the Netherlands. We are seeking...KYCFulltime
Saxo Bank
Amsterdam6 dagen geleden - ...cards. Employment type: Full-time Location: Amsterdam Level: Entry-level / Junior What you'll do Reviewing and assessing KYC files You verify the identity of ultimate beneficial owners (UBOs) and review submitted documentation You validate company...KYCStageFulltime
€ 3.000 - € 4.000 per maand
...witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Je werkt nauw samen met collega's binnen de afdelingen Financial Crime, Compliance en KYC. Door jouw analytisch vermogen en kritische blik weet je risico's tijdig te signaleren en zorgvuldig te beoordelen. Jouw...KYCParttimeTijdelijkFulltimeThuiswerkNederland14 dagen geleden€ 1.000 per maand
...customer records in accordance with FCA guidelines, UK/EU AML directives, and internal risk policies. Collect, verify, and assess KYC/KYB documentation, including ID, address proof, and ownership structures. Perform sanctions, PEP, and adverse media screening, escalating...KYCFulltime- ...KYC Analist Organisatie Locatie Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Je krijgt altijd de onderste steen boven. Financial crime detective Banken willen graag weten wie hun klanten zijn. Met jouw kennis...KYCInterim
- ...detail for efficient resolution You already have a advantage if you're familiar with the financial/banking sector, and if terms like KYC, KYB, payment and compliance operations ring a bell Your expertise in KYC and PayOps, as these will be strong advantages when...KYCStageFulltimeOp afstand werken
€ 3.809 - € 6.534 per maand
...bepaalde voorwaarden) en een premievrije arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wat breng je mee? ~ Je hebt ~5 jaar werkervaring als CDD/KYC/AML/FEC analist in een bancaire omgeving. ~ Ervaring met klantcontact, bijvoorbeeld in eerdere functies als Accountmanager Private...KYCStage€ 5.100 - € 6.900 per maand
...~ Vertalen van wet- en regelgeving (zoals PSD2, DORA, Wwft, AVG en AI Act) naar werkbare processen ~ Adviseren bij complexe CDD-, KYC- en AML-vraagstukken die vanuit het Risk-team worden geëscaleerd. ~ Uitvoeren van controles en reviews om naleving te waarborgen...KYC- ...Compliance and Anti-Financial Crime (AFC) protects Deutsche Bank by managing financial crime and regulatory risks. As a BLAFC KYC CoE Analyst , you assess high-risk KYC cases for Corporate and Investment Banking, ensuring alignment with regulatory requirements and...KYCFulltime
€ 4.000 - € 5.000 per maand
...KYC Analist Organisatie Locatie Utrecht Opleidingsniveau HBO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Als CDD Analist Onboarding draag jij direct bij aan een veilige financiële wereld. Jij onderzoekt nieuwe klanten zorgvuldig en voorkomt...KYCFlexwerk- ...a ability to leverage AI tools and data to conduct efficient and effective risk investigations. You have a solid understanding of KYC/AML compliance frameworks and their practical application in case reviews. Curious to see how we make life easy? - try the bunq app...KYCFulltimeOp afstand werken
€ 5.000 - € 8.000 per maand
...Legal in een gereguleerde omgeving. Grondige kennis van wet- en regelgeving, waaronder Wwft, Sanctiewet, AVG en PSD2. Ervaring met KYC-, CDD- of AML-processen is een sterke pre. Analytisch sterk, nauwkeurig en in staat om beleid te vertalen naar de praktijk....KYCMet vast contractFulltimeThuiswerk32 uur week- ...records • Ensure compliance with local regulations and internal governance policies • Support client onboarding processes, including KYC and due diligence requirements • Liaise with internal stakeholders, regulators, legal advisors, and external service providers •...KYCFulltime
€ 8.250 per maand
...lijn, bijvoorbeeld door middel van training, coaching en advies. Naast deze rol ben je ook het eerste aanspreekpunt op het gebied van KYC (Know Your Customer). Mocht er twijfel bestaan over een hoog-risico transactieprofiel, dan maken zij graag gebruik van jouw advies en...KYCStageMet vast contractFulltimeThuiswerk32 uur week€ 3.500 - € 5.000 per maand
...onboarding; coördineren en controleren van de investeerdersadministratie en bijbehorende documentatie; ondersteunen bij onboarding- en KYC-processen en afstemmen met externe dienstverleners; beheren van leads, plannen van afspraken en bewaken van commerciële...KYCFulltimeMet jaarcontractThuiswerk32 uur week- ...Tasks Will Include: Supporting customers via phone, live chat, and email Resolving payment and withdrawal enquiries Processing KYC documentation and customer verification Performing security checks on customer accounts and transactions Working closely with...KYCOp afstand werkenPloegendienstWeekendwerk
- ...include: Resolving customer queries via phone, live chat and email Managing withdrawals and payment-related questions Processing KYC documentation and enhanced due diligence Running security checks on accounts and transactions Collaborating with payments,...KYCFulltimeOp afstand werkenPloegendienst
€ 8.250 per maand
...Integriteitsrisicoanalyse (SIRA) en het beoordelen van AML-risico’s. Naast deze rol ben je ook het eerste aanspreekpunt op het gebied van KYC (Know Your Customer). Mocht er twijfel bestaan over een hoog-risico transactieprofiel, dan maken zij graag gebruik van jouw advies en...KYCStageMet vast contractThuiswerk- ...Responsibilities Handle customer queries via phone, live chat, and email Manage withdrawals and payment-related questions Process KYC documentation and conduct enhanced due diligence Perform security and transaction checks on customer accounts Collaborate...KYCFulltimeOp afstand werkenPloegendienst
- ...dagelijkse werkzaamheden: Klanten ondersteunen via telefoon, live chat en e-mail Vragen beantwoorden over betalingen en opnames KYC-documentatie verwerken en klantverificaties uitvoeren Veiligheidscontroles uitvoeren op klantaccounts en transacties...KYCBuitenlandOp afstand werkenAvonddienstPloegendienstWeekendwerk
- ...providers to solve customer problems in the most efficient way Approve customer withdrawals upon request from the player Process KYC and documentation, conduct any enhanced due diligence required Run daily security checks including reports on new customer...KYCFulltimeOp afstand werkenPloegendienst
- ...mid-office team. Â The role will consist of, but not limited to, the following actions daily: Counterparty onboarding (incl. KYC/AML) and maintenance of client profiles, including documentation checks and status updates Prepare, validate, and manage trade...KYCMet contractBackofficePer direct beginnenFrontoffice
€ 5.946,23 - € 7.928,3 per maand
...data-inzichten naar concrete beleidsverbeteringen en governance. Je kijkt verder dan TM alleen: jij verbindt transactiemonitoring met KYC, Sancties, Fraude, Data en IT, zodat risico's in samenhang over de volledige AFC-keten worden beheerst. Jouw verantwoordelijkheden...KYCFulltimeThuiswerkFysiekwerk- ...and stronger governance across business lines. As CTS Product Expert, you will work closely with diverse internal stakeholders (CTO/KYC & CTS, Analytics, ING Hubs, 2nd Line, Tax) and external stakeholders (e.g. DNB, ECB, FIU, Ministry of Finance US). You report to the...KYCMet contract
€ 3.000 per maand
...het gebied van Anti Financial Crime (AFC). Denk aan de ontwikkeling van modellen voor transactiemonitoring (TM), Know Your Customer (KYC), het verwerken van sanctiewetgeving en meer. Jij ontwikkelt en optimaliseert oplossingen die bankieren bij ASN veiliger maakt voor honderdduizenden...KYCFulltimeThuiswerkFysiekwerk32 uur week- ...Models are at the heart of how ING makes decisions, across Credit, Market, KYC, Operational, Pricing, and beyond. We are looking for a hands-on, analytically driven Model Risk Specialist to join our Model Risk Portfolio Management & Frameworks team. You combine deep quantitative...KYCMet contractPloegendienst
€ 3.500 - € 4.000 per maand
...analyses en adviezen richting interne stakeholders Correct vastleggen van dossiers en naleving van wet- en regelgeving (waaronder KYC) Monitoren van lopende kredietlijnen en bewaken van de kwaliteit van de portefeuille Wat breng jij mee? ~ Een hbo-diploma in Finance...KYCStageMet vast contract- ...Supervisory Board. Hold the MLRO function. Support building the AML compliance stack and own 2nd line responsibility over AML/CFT, KYC/CDD, sanctions and transaction monitoring, act as the AML point of contact for DNB, and file unusual transaction reports to FIU...KYCOpen sollicitatie
€ 5.000 - € 6.500 per maand
...anders maakt dan traditionele consultancy: Je werkt niet alleen aan projecten, maar bouwt actief mee aan nieuwe proposities (zoals KYC-as-a-Service en AI governance proposities). Je opereert direct op C-level bij klanten en hebt invloed op strategische keuzes. Je...KYCMet contractParttimeFulltimeInterimLangdurigOpdrachtTeam EIFFEL
Hilversum16 dagen geleden
