Vacatures Kyc specialist

 ...Voor een van de Nederlandse grootbanken zijn wij opzoek naar een Specialist Klantenservice voor de zakelijke tak van de bank! Jij bent van...  ...zich meebrengt. Allemaal in het teken van Know Your Customer (KYC). Heb je de klant geaccepteerd? Dan zorg je voor een goede voorbereiding... 

 ...INTRO Als senior KYC consultant houdt jij je bezig met het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles. Jouw belangrijkste taak in deze functie is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming... 

 ...uiterste vraagt van onze expertise en alertheid. Als Functional Specialist ben je inzetbaar binnen het Client Review domein: Event Driven...  ...0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante... 

 ...aan de strijd tegen criminele activiteiten zoals witwasserij en fraude. Dit is mogelijk in jouw nieuwe functie als Know Your Customer (KYC) werkvoorbereider! In deze functie zet jij jouw expertise in om klanten beter te begrijpen. Door jouw voorbereiding kunnen jouw... 

Als KYC Specialist speel je een belangrijke rol in het naleven van de wet- en regelgeving rondom financiële criminaliteit. Jij draagt zorg voor de integriteit van onze financiële dienstverlening. Dit doe je als KYC Specialist door het analyseren van klantgegevens en... 

Wat ga jij doen?Als KYC Specialist speel je een belangrijke rol in het naleven van de wet- en regelgeving rondom financiële criminaliteit. Jij draagt zorg voor de integriteit van onze financiële dienstverlening. Dit doe je als KYC Specialist door het analyseren van klantgegevens... 

Ervaren KYC/ FEC Specialist Organisatie Locatie Landelijk Opleidingsniveau HBO/WO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Dankzij jouw reeds opgedane ervaring met complexe dossiers ben je al bekend met het onderzoek naar geldstromen en het... 

 ...and dynamic environment. You do this in collaboration with the KYC Training Coaches. In addition, the Training Coach focuses mainly...  .... • You work closely with the Training Coaches KYC, Training Specialists, Project Leads and other Team leads and Managers of KYC... 

Ochama, the fast-growing European eCommerce platform powere by JD.com - an ecommerce giant from China, is expanding its team in Rotterdam, Netherlands and is looking for talented individuals to join! Please aware that this role need to talk with customers over the phone...

 ...Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas... 

 ...documentatie/verslaglegging Minimaal 3 jaar werkervaring als CDD of KYC analist binnen de financiële instellingen Kritische...  ...) Je werkomgeving: DPA Compliance is koploper en specialist in de arbeidsmarkt voor Compliance professionals. Wij bemiddelen... 

 ...jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist! Wat ga je doen? Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer /... 

We are a specialist in temporary assignments. Our clients are wellknown banks, government, energy, construction and other companies For our a well known bank in Utrecht we are looking for a KYC Associate Assignment: KYC Associate Location: Utrecht Startdate... 

 ...bijdragen aan een eerlijke en veilige financiële sector? Als CDD/KYC Analist bij Your Professionals heb je de kans om precies dat te...  ...kennis. Naast kennis helpen we je aan de juiste ervaring om specialist te worden binnen jouw vakgebied. We communiceren open en eerlijk... 

 ...behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt. Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op... 

 ...transformation of our organization to a One Bank operating model. For KYC & FC this means moving towards an integrated organization...  ...who is eager to take on the challenge of KYC & FC Procedures Specialist (Liaison NL) (0,8 – 1 FTE) How you will make a difference In... 

 ...exchange! Come and help us on our journey and learn a load doing so - we look forward to your application! Your mission As the KYC Specialist/Anti-Money Laundering Officer (AMLO) at One Trading your role will be to provide oversight and management of the firm’s KYC,... 

 ...van regelgeving en het minimaliseren van risico’s een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Daarbij zijn KYC-onderzoeken een belangrijk onderdeel hiervan. Binnen BAS World zul je komen te werken op de Finance afdeling en leg je verantwoording... 

 ...Wat ga je doen? Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw talenten en ambities te matchen met de diverse mogelijkheden die Rabobank te bieden heeft. Of je nu wilt starten als... 

 ...Wat ga je doen? Als fulltime KYC analist in Zwolle werk je bij op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO. Deze afdeling spoort crimineel geld op en gaat witwassen, corruptie en terrorismefinanciering tegen. Jij bent verantwoordelijk voor het screenen...