Vacatures Kyc Den Bosch

 ...economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen Arbeidsvoorwaarden... 

 ...behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt.Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op... 

Wat je gaat doen:Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische praktijken... 

 ...zorgvuldig en nauwkeurig Affiniteit met juridische taal en documentatie/verslaglegging Minimaal 3 jaar werkervaring als CDD of KYC analist binnen de financiële instellingen Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s Uitstekende... 

Ben je klaar voor een stap binnen Compliance en beschikbaar per mei? Dan zijn wij op zoek naar jou Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise...

 ...Als KYC Specialist speel je een belangrijke rol in het naleven van de wet- en regelgeving rondom financiële criminaliteit. Jij draagt zorg voor de integriteit van onze financiële dienstverlening. Dit doe je als KYC Specialist door het analyseren van klantgegevens en het... 

Ben jij op zoek naar een tijdelijke uitdaging als KYC (Know Your Customer) topper? Wij verwelkomen een gedreven professional die ons team tijdelijk kan komen versterken. Je gaat aan de slag als KYC Medewerker in een bedrijf dat werkzaam is in de financiële dienstverlening... 

 ...Ben jij op zoek naar een tijdelijke uitdaging als KYC (Know Your Customer) topper? Wij verwelkomen een gedreven professional die ons team tijdelijk kan komen versterken. Je gaat aan de slag als KYC Medewerker in een bedrijf dat werkzaam is in de financiële dienstverlening... 

 ...besluitvaardig? Dan is deze vacature wellicht iets voor jou! Als Transactie Monitoring Analist start je binnen het Know Your Client (KYC) Transactie Monitoring team bij ABN AMRO. Onder Transactie Monitoring verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte)... 

 ...analist of in een soortgelijke analytische functie in de financiële diensteverlening. Of je hebt een traineeship afgerond gericht op KYC-onderzoek zoals EDR en of PR Resultaatgericht en leergierig Je bent landelijk inzetbaar Beschikbaarheid van minstens 32 uur per week... 

 ...traject om jouw stap als Compliance Officer te gaan maken. De inhoud Als ervaren analist verricht jij je eerste opdracht in het KYC-domein. Hierbij is het jouw taak en verantwoordelijkheid om klanten te screenen en risico's te signaleren. Jij weegt namelijk continu... 

 ...begeleiden van ondernemers die bij de bank willen bankieren. Uitvoeren van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC) procedures om de legitimiteit van klanten en hun bedrijven te controleren. Verzamelen van alle nodige gegevens, zoals naam, adres... 

 ...management bij diverse compliance vraagstukken zoals privacywetgeving, uitbesteding, voorwetenschap of AML zaken.Je hebt ervaring met KYC/CDD en weet deze kennis toe te passen in de praktijk. Je werkt nauw samen met een Senior Compliance Officer die jou nóg verder brengt... 

 ...criminologie, juridische, financiële of bedrijfskundige richting; Minimaal 0,5 tot 3 jaar specifieke kennis en ervaring in het KYC/CDD-vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring (zoals accountmanagement) binnen de financiële sector... 

 ...profiel HBO-diploma, bij voorkeur in economie, criminologie, juridisch, financieel, bedrijfskunde. Minimaal 0,5 tot 3 jaar ervaring in KYC/CDD of 1 jaar relevante werkervaring binnen financiële instellingen. Analytisch denkvermogen. Uitstekende schriftelijke en mondelinge... 

 ...kredietanalyses te maken en voorstellen uit te werken. Je bent nauwkeurig en je begrijpt dat administratieve taken, zoals het uitvoeren van KYC / CDD werkzaamheden en het verwerken van financiële informatie in onze systemen, belangrijke onderdelen zijn van deze functie. Je... 

 ...voorbereiding op het gesprek heb jij dan ook al onderzoek verricht naar de materie (WWFT, werkzaamheden van de analist, ABN AMRO, boetes, KYC). Wij bieden Als medewerker van DFC kom je terecht in een omgeving in ontwikkeling, waarin hard gewerkt wordt aan een... 

 ...Proven ability to work and execute with minimal supervision Anti Money Laundering (AML) Know Your Customer/Client Due Diligence (KYC/CDD) experience Pega Case Design Flows and Management Pega Reporting Pega Agent Management Experience with the implementation...