Zoekresultaten: 539 vacatures
€ 3.250 - € 3.750 per maand
...netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, voorkeuren en doelen.
Je begint misschien als Junior CDD Analist, maar kunt doorgroeien naar functies als Medior/Senior CDD Analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien bieden we je...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Zelfstandig
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
19 dagen geleden
€ 3.000 - € 3.750 per maand
...verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder!
Het CDD Talent ontwikkel Programma
Financiële instellingen leggen steeds... ...voor jou als CDD professional!
Je opdracht Als CDD analist help jij het financiële stelsel veilig te houden met scherpe analyses...
Aanbevolen
Opdracht
Met contract
Yacht
Utrecht
9 dagen geleden
€ 1.500 per maand
...en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!
Als Junior CDD Analist ligt de focus in de eerste periode vooral op leren. Je begint met...
Aanbevolen
Open sollicitatie
Interim
Opdracht
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
9 dagen geleden
€ 3.959 - € 5.655 per maand
...ervaring in om de doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke... ...Afgeronde HBO-/WO-opleiding
~3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist
~ Diepgaande kennis van financiële dienstverlening,...
Aanbevolen
Thuiswerk
Yacht
Utrecht
18 dagen geleden
€ 3.000 - € 4.500 per maand
...Wat ga je doen?
Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen en beoordeelt deze op merkwaardige transacties. Ook ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van...
Aanbevolen
Fulltime
Opdracht
Trainee
Thuiswerk
.... 1.100 mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 35 jaar is en de verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.
Functie
Als medior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het...
Aanbevolen
Opdracht
PLANgroep FS
Utrecht
20 uur geleden
...of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.
Wat ga je doen?
De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;
Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste...
Aanbevolen
Stage
PinDirect by Cyber & Mason
Utrecht
20 uur geleden
...interne opleiding van enkele weken in een groep van 10 a 15 junior analisten. De opleiding is een mix van e-learnings, workshops en... ...opleidingsperiode ga je daadwerkelijk zelfstandig aan de slag.
Een ervaren CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je...
Aanbevolen
Zelfstandig
32 uur week
Nova Dia
Utrecht
3 dagen geleden
Wat ga je doen?
De Customer Due Diligence Analist komt te werken in ons Legal & Compliance team. In deze rol zorg jij ervoor dat RNHB alleen... ...instantie op het uitvoeren van periodiek en event gedreven CDD-reviews op onze bestaande klanten. Verder toets je of de CDD policy...
Aanbevolen
Zelfstandig
Stage
Zomerbaan
Rnhb
Utrecht
2 dagen geleden
...Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de klanten van... ...zijn wij op zoek naar meerdere Junior CDD Analisten voor minimaal 32 uur per week.
In deze... ...verantwoordelijkheid die je neemt als Junior CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel...
Aanbevolen
Stage
32 uur week
FYGI - Happy Recruiters
Utrecht
20 uur geleden
...Als CDD PSP Analist werk je in het FEC Service CDD Core Lending team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen.
Jij en je functie...
Aanbevolen
Stage
Rabobank Gruppe
Utrecht
3 dagen geleden
...boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist! Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele leeromgeving...
Aanbevolen
Trainee
Zelfstandig
Met contract
Oliver James Associates Ltd.
Utrecht
2 dagen geleden
€ 2.500 - € 3.000 per maand
...Functieomschrijving Jouw koers
Als junior CDD analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent. Je vindt het leuk zaken tot de bodem uit te pluizen. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen....
Aanbevolen
Stage
Zelfstandig
Tijdelijk
Thuiswerk
32 uur week
2 dagen week
Weekendwerk
€ 4.200 - € 5.500 per maand
...Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk Functieomschrijving Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD analist? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk Als Interim Professional op het gebied van Compliance & Risk breng je jouw...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Thuiswerk
Yacht
Utrecht
1 dag deleden
€ 2.944 - € 4.800 per maand
Junior CDD analist
36 uur Utrecht €2944 - €4800 HBO / Bachelor
Aanbevolen
...Als CDD analist werk je samen met 4 collega’s in een relatief jong team. Zij zorgen ervoor dat RNHB alleen zaken doet en relaties aangaat met integere partijen. Jouw focus ligt voornamelijk op reviews van het huidige klantenbestand en event-driven reviews, waarbij een...
Zelfstandig
Stage
Met jaarcontract
Met vast contract
Thuiswerk
32 uur week
Maandag
€ 250 per dag
...Functieomschrijving Jouw koers:
In de functie als CDD-Analist voer je zelfstandig periodieke reviews uit en zorg je voor de (her) acceptatie van bestaande projectpartners. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij nieuwe projectpartners en doet...
Zelfstandig
Stage
2 dagen week
Weekendwerk
...integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces... ...wensen en ambities.
Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality...
Met jaarcontract
Opdracht
Interim
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
20 uur geleden
€ 3.750 - € 4.250 per maand
...kwaliteiten, wensen en ambities.
Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk! Functieomschrijving Als FEC/CDD Analist Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) bepaal jij of een groot bedrijf wel of geen klant bij de Rabobank wordt.
Je volgt...
Interim
Opdracht
Zelfstandig
Met jaarcontract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
6 uur geledenNieuw
...besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemtalsCDD Analist Private Clients. Als Senior Analist bij Rabobank onderzoek je... ...Financial Economic Crime- vakgebied. In drie weken leren wij je de ‘CDD Rabo Way of Working’. Deze manier van werken, samen met je al...
Zelfstandig
Stage
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
4 dagen week
Rabobank Gruppe
Utrecht
8 uur geledenNieuw
