Gemiddeld salaris: €4.764 /per maand
Meer statistieken€ 4.200 - € 5.000 per maand
...zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het...
Senior
Voor ouderen
Interim
Opdracht
Stage
Met jaarcontract
Met contract
Yacht
Diemen
10 dagen geleden
€ 3.959 - € 5.655 per maand
...doelstelling van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer... ...~3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist
~ Diepgaande kennis van financi... ...€5.655,- bruto per maand (schaal 9) → senior
~€ 4.848,64 t/m €6926,62 bruto per maand...
Senior
Voor ouderen
Thuiswerk
Yacht
Utrecht
19 dagen geleden
€ 3.250 - € 3.750 per maand
...passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, voorkeuren en doelen.
Je begint misschien als Junior CDD Analist, maar kunt doorgroeien naar functies als Medior/Senior CDD Analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien bieden we je de unieke kans om deze...
Senior
Voor ouderen
Interim
Opdracht
Zelfstandig
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
20 dagen geleden
€ 1.500 per maand
...bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!
Als Junior CDD Analist... ...CDD-analist, maak je een overstap naar medior CDD-analist en senior CDD-analist. Je krijgt meer verantwoordelijkheden en dossiers...
Senior
Voor ouderen
Open sollicitatie
Interim
Opdracht
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
10 dagen geleden
€ 16 per uur
...Wat ga je doen?
Werken op de afdeling DFC
Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s klanten veilig en betrouwbaar zijn. Denk hierbij aan het tegengaan van witwaspraktijken...
Aanbevolen
Uurloon
Zelfstandig
Fulltime
Thuiswerk
Voor 3 maanden
Maandag
...Heb jij minimaal 3 jaar ervaring als CDD analist? En wil je graag als Senior CDD Analist Organisaties verder groeien? Lees dan verder en sluit je aan bij ons netwerk!
Binnen het team CDD Organistaties worden alle review- en beheersactiviteiten uitgevoerd voor zakelijke...
Senior
Voor ouderen
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Opdracht
Interim
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
1 dag deleden
...en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemtalsCDD analist private clients. Als Senior Analist bij Rabobank onderzoek je primair de complexere risico... ...Crime- vakgebied. In drie weken leren wij je de ‘CDD Rabo Way of Working'. Deze manier van werken samen met je...
Senior
Voor ouderen
Zelfstandig
Stage
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
4 dagen week
Rabobank Gruppe
Hengelo
21 uur geleden
...verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.
Functie
Als medior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het... ...kan je de coördinatie en regie overnemen in afwezigheid van de senior. Met dit alles draag je bij aan de kwaliteit van onze klantdossiers...
Senior
Voor ouderen
Opdracht
PLANgroep FS
Utrecht
1 dag deleden
€ 4.250 - € 5.000 per maand
...ervaren professional op het gebied van Customer Due Diligence (CDD) en op zoek naar een nieuwe uitdaging waarbij je je expertise... ...veiligheid van het financiële stelsel? Dan is deze rol als Senior CDD Analist bij ons bedrijf wellicht de perfecte volgende stap in je carri...
Senior
Voor ouderen
Open sollicitatie
Interim
Opdracht
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
1 dag deleden
€ 3.711 - € 5.300 per maand
Senior CDD analist business clients - Eindhoven
Organisatie
Locatie
Eindhoven
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Jouw nieuwsgierigheid om de ontbrekende puzzelstukjes te vinden, heeft impact op onze 8,5 miljoen klanten.
Jij & jouw functie...
Senior
Voor ouderen
Stage
Thuiswerk
32 uur week
4 dagen week
...Als ervaren Senior KYC/CDD Analist heb jij een diepgaande expertise ontwikkeld in de wereld van Compliance & Data. Nu is het tijd om jouw leiderschap te tonen en jouw kennis over te dragen aan anderen. Bij Accentia hebben we meerdere uitdagende posities beschikbaar waar...
Senior
Voor ouderen
Opdracht
Accentia BV
Rotterdam
4 dagen geleden
...Medior en Senior CDD Analisten gezocht (landelijk)
De CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de wereld van onze klanten in kaart door zorgvuldig onderzoek te doen. Naar geldstromen, bedrijfsstructuren en naar de mensen in en rondom...
Senior
Voor ouderen
Stage
Zelfstandig
Cibeo
Apeldoorn
4 dagen geleden
...contacten? Beschik je over een scherp oog voor detail en een passie voor het ontdekken van financiële risico's? Grijp nu je kans en word CDD-analist bij ABN AMRO!
wat bieden wij jou
~ Startsalaris €16,00 - €17,87 bruto per uur;
~ Startdatum in overleg;
~ Pensioensopbouw...
Aanbevolen
Uurloon
Met contract
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Thuiswerk
2 dagen week
€ 5.400 per maand
Jij draagt zorg voor een geweldige klantbeleving en tegelijkertijd criminele activiteiten voorkomt. Jij kan dit verschil maken door als Specialist Klantonboarding integriteitsrisico's op te sporen en tegen te gaan. Nieuwe klanten onderwerp jij aan een zorgvuldig integriteitsonderzoek...
Senior
Voor ouderen
Zelfstandig
€ 3.200 - € 3.600 per maand
...-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn en je al je sporen... ...we zeker praten!
Jouw nieuwe functie
Als fulltime CDD Analist bij ING in Amsterdam houd je je bezig met het signaleren en beoordelen...
Aanbevolen
Fulltime
€ 16 per uur
...preventief crimineel geld op te sporen. Denk hierbij aan het tegen gaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.
Als CDD analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het proces "New Client Take On" (NCTO). Je screent nieuwe zakelijke klanten en...
Uurloon
Fulltime
Parttime
2 dagen week
Maandag
Maandag tot vrijdag
€ 3.200 - € 4.000 per maand
...Wat ga je doen?
Als fulltime medior CDD analist ga jij aan de slag voor één van de grootste banken op nationaal of internationaal vlak. Hierbij kun je denken aan de Rabobank, Triodos Bank, BNP Paribas, Commerzbank of één van de grote Private Banks. Ook Consultancypartijen...
Fulltime
Trainee
Thuiswerk
€ 17,87 per uur
...laten lopen, wordt gebruik gemaakt van KYC (Know Your Cliënt) en CDD (Customer Due Dilligence). De eerste stap in dit proces is dat... ...klant vervolgens meegaat voor de periodieke reviews .
Als CDD analist bij ABN AMRO in Zwolle neem jij telefonisch contact op met de...
Uurloon
Fulltime
Parttime
Tijdelijk
Thuiswerk
2 dagen week
Maandag
Maandag tot vrijdag
€ 3.591 - € 6.159 per maand
Senior CDD analist
Organisatie
Locatie
Amsterdam
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Als Senior CDD analist speel je een sleutelrol in het voorkomen en het bestrijden van financiële criminaliteit en in het bewaken...
Senior
Voor ouderen
Stage
Zelfstandig
...Als CDD PSP Analist werk je in het FEC Service CDD Core Lending team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de... ...en je talent
Relevante ervaring in de financiële sector (senior niveau) met kennis van PSP’s, AML, FEC en WWFT
Vloeiend in...
Senior
Voor ouderen
Stage
Rabobank Gruppe
Utrecht
4 dagen geleden
...ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de
integriteit van de klanten van... ...zijn wij op zoek naar meerdere CDD
Analisten voor minimaal 32 uur per week.
Over de... ...verantwoordelijkheid die je neemtals CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit...
Stage
Opdracht
32 uur week
Totality
Nederland
4 dagen geleden
...kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou!
Als CDD Analist (EPO) speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot onze klanten. Je fungeert als...
Tijdelijk
Thuiswerk
...jij deze grootbank met zijn uitdaging om in control te komen op zijn meest complexe klantdossiers?
Over de vacature:
Als Senior CDD analist ga je aan de slag met de meest complexe zakelijke klantdossiers van deze grootbank. Met jouw ruime ervaring op het gebied van...
Senior
Voor ouderen
Stage
Opdracht
Accentia BV
Utrecht
2 dagen geleden
...of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.
Wat ga je doen?
De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;
Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste...
Stage
PinDirect by Cyber & Mason
Utrecht
1 dag deleden
...Wat zijn jouw taken en verantwoordelijkheden?
Ga de uitdaging aan als Senior Analist CDD Interim/ZZP regio Utrecht! Wij zoeken ervaren professionals met 3 jaar ervaring in het schrijven van reviews voor Private Cliënts en expertise in het beoordelen...
Senior
Voor ouderen
Interim
ZZP
Langdurig
Opdracht
Zelfstandig
Fulltime
Creëer je eigen toekomst
Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction...
Zelfstandig
Voor 3 maanden
...optimaliseren van de processen binnen het team.
Voor een grote klant in de financiële wereld zijn wij op dit moment op zoek naar een CDD Analist. De organisatie is een atypische bank en is op dit moment flink aan het groeien. Bij deze organisatie is CDD nog een vrij nieuw...
Zelfstandig
Tijdelijk
...Wat ga je doen?
De Customer Due Diligence Analist komt te werken in ons Legal & Compliance team. In deze rol zorg jij ervoor dat RNHB... ...eerste instantie op het uitvoeren van periodiek en event gedreven CDD-reviews op onze bestaande klanten. Verder toets je of de CDD...
Zelfstandig
Stage
Zomerbaan
Rnhb
Utrecht
3 dagen geleden
€ 16 per uur
...Wat ga je doen?
De afdeling DFC, waar staat dat voor?
Als CDD analist bij ABN Amro in Den Bosch kom je te werken op de afdeling Detecting Financial Crime . Deze afdeling speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van ABN Amro...
Uurloon
Fulltime
Thuiswerk
Voor 3 maanden
...Ben je op zoek naar een uitdagende functie als KYC Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische... ...met zich meebrengt.
Voor aanvang van het klantonderzoek als CDD-analist dien je alle vereiste documentatie te verzamelen, zoals...
Met contract
Parttime
Voor 3 maanden
Thuiswerk
Randstad
Zwolle
18 dagen geleden