...integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een
verantwoordelijkheid die je neemt als CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit van jouw
takenpakket als CDD Analist?
Onderzoek uitvoeren naar bestaande...
Aanbevolen
Stage
Opdracht
32 uur week
...Manpower is landelijk op zoek naar een Customer Due Diligence Analist. Als Customer Due Diligence analist krijg je een takenpakket dat... ...sprake is van integriteitsrisico’s. Jouw analyse omvat het gehele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-,...
Aanbevolen
Met contract
Fulltime
Met vast contract
Trainee
Maandag
Maandag tot vrijdag
32 uur week
Manpower Netherlands
Nederland
1 dag deleden
...Wwft door de bank en het beschermen van haar reputatie.
Als Analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van je eigen, unieke klantportefeuille... ...binnen de teams van FEC;
~ Het uitvoeren van de CDD-activiteiten in overeenstemming met Wwft, Beleid en Normen....
Aanbevolen
Opdracht
32 uur week
...YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel...
Aanbevolen
Interim
Stage
Zelfstandig
Opdracht
Met jaarcontract
Met vast contract
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Nederland
1 dag deleden
€ 5.000 per maand
...YACHT is dé specialist op het gebied van talent binnen FEC (Financial Economic Crime), en wij begeleiden jouw groei als Senior CDD Analist. Door diverse financiële instellingen te doorgronden en verschillende functies te bekleden, kun je in korte tijd aanzienlijk veel...
Aanbevolen
Interim
Stage
Thuiswerk
...Junior CDD analist
Je gaat financiële instellingen helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Als starter in het vakgebied ga je aan de slag met controles, het...
Aanbevolen
...Medior/Senior CDD Analist
Je gaat onze opdrachtgevers - financiële instellingen - helpen met het bestrijden van witwassen, terrorisme en fraude. Afhankelijk van je kennis en ervaring houd je je bezig met verschillende werkzaamheden. Je onderzoekt klanten en organisatiestructuren...
Aanbevolen
...en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou!
Als junior CDD analist staat de eerste periode vooral in het teken van leren. Je start dan ook...
Aanbevolen
Opdracht
Interim
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Nederland
2 dagen geleden
...zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt... ...gerelateerde opdrachten. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Met jaarcontract
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Nederland
1 dag deleden
...zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt... ...gerelateerde opdrachten. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Senior CDD analist, Quality Checker of...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Thuiswerk
...geweldige start van je loopbaan? Dan is deze traineeship als KYC Analist perfect voor jou! Als KYC Analist ben jij de schildwacht van de... ...nieuwsgierige en gedreven persoon die zijn carrière wil beginnen als CDD Analist? Dit is je kans! In deze rol kun je als starter beginnen...
Aanbevolen
Trainee
32 uur week
Oliver James Associates Ltd.
Nederland
4 dagen geleden
€ 3.000 - € 4.500 per maand
...mogelijkheden die Rabobank te bieden heeft. Of je nu wilt starten als analist op de Signalendesk, interesse hebt in het proces van klantoffboarding, of juist toe bent aan een meer gevorderde rol als medior CDD-analist, wij staan klaar om jou te begeleiden naar de functie die...
Aanbevolen
Fulltime
Thuiswerk
...collega’s zelfstandig kwalitatieve rapporten kunnen afwikkelen.
Een rol met impact, die jij vervult als enthousiaste Opleidingscoach CDD/FEC.
Over de functie
Wat zijn de belangrijkste werkzaamheden binnen de functie van Opleidingscoach FEC/CDD?
Je coacht en motiveert...
Aanbevolen
Zelfstandig
32 uur week
Totality
Nederland
1 dag deleden
...alle merken van Achmea? Dan zijn we op zoek naar jou!
Als Data Analist werk je in een team van dataspecialisten bij... ...beheersen we zo effectief en optimaal mogelijk onze risico’s vanuit CDD (Customer Due Diligence).
Jij zorgt voor innovatieve end-to-end...
Aanbevolen
Stage
Zelfstandig
Achmea Holding N.V.
Nederland
4 dagen geleden
...organisatie? Nutreco heeft de perfecte kans voor jou als Treasury Analist!
Als Treasury Analist maak je deel uit van ons wereldwijde... ...medewerkers.
Wat zit er nog meer in voor jou?
· We bieden je een parttime 32 uur, 24 uur is bespreekbaar.
· Marktconform...
Parttime
Stage
Thuiswerk
32 uur week
Nutreco
Nederland
2 dagen geleden
Traineeship KYC / CDD
Organisatie
Locatie
Landelijk
Opleidingsniveau
HBO/WO
Vakgebieden
Bouwen aan een veilig financieel... ...je direct relevante werkervaring als KYC (Know Your Customer) analist. Een waardevolle start van jouw carrière. Dit krijg je van ons...
Trainee
Opdracht
Met contract
...doen?
Die labjas heb je wel nodig voor een baan als chemisch analist . Je gaat namelijk werken in een laboratorium van een groot... ...analist die aansluit bij jouw achtergrond. En of je nou een parttime job voor minimaal 32 uur wil, of een fulltime baan als chemisch...
Parttime
Fulltime
32 uur week
...Maastricht location. We’re a market leader in European payments, loved by over 125,000 businesses.
Come and join our complete new team of CDD analysts in our Maastricht office. We are looking for a professional that is eager to learn how to fight financial crime. Mollie is...
Stage
Thuiswerk
Mollie
Nederland
4 dagen geleden
...en farmaceutische industrie.
Voor de afdeling Productontwikkeling zoeken wij een
~ Locatie: Amsterdam
De functie
Als Analist op de afdeling Productontwikkeling ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Je zal je bezighouden met het...
Stage
Zelfstandig
Fulltime
BBL-opleiding
Visionatline
Nederland
1 dag deleden
€ 6.000 per maand
...waar thuis voor ervaren allround Business Analisten met Agile en diverse branche ervaring.... ...de verantwoordelijkheid van een Business Analist. Daarnaast krijg je in de volle breedte... ...telefoon
• Tevens kun je hybride dan wel parttime werken
Wie is onze partner?
Onze...
Parttime
Opdracht
Met jaarcontract
Met contract
...Wat ga je doen?
Als je aan de slag gaat als KYC analist bij ING , wil je natuurlijk wel weten wat KYC nou precies betekent. De... ...week 8 - 40 Dienstverbanden Fulltime (startersfunctie), Parttime (overdag), Tijdelijke fulltime baan Verantwoordelijk voor...
Parttime
Fulltime
Tijdelijk
Wat ga je doen als Business Analist? De consultants van FITZ Pensioen & Leven ondersteunen organisaties bij het optimaal neerzetten van processen en systemen, specifiek binnen het pensioen domein. De komende jaren zijn er, vanwege de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), veel...
Opdracht
Met vast contract
Quoratio Groep
Nederland
19 uur geleden
€ 2.800 - € 3.250 per maand
KYC Analist
Organisatie
Locatie
Nederland
Opleidingsniveau
HBO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Ben... ...informeert. Wat dat betreft leer je als KYC Analist (of CDD Analist – zoals de functie ook wel genoemd wordt) klanten en prospects...
Stage
...Wat ga je doen?
Als analist binnen de unit immunohistochemie neem jij, samen met je collega’s een deel van de dagelijkse diagnostiek voor je rekening. Je houdt je bezig met het snijden van navragen en maakt gebruik van verschillende immunohistochemische technieken...
Zelfstandig
Met jaarcontract
Met vast contract
Fulltime
Amsterdam UMC
Nederland
19 uur geleden
€ 2.900 - € 4.000 per maand
...Wat ga je doen?
Als Financieel Analist bij Rabobank ben jij verantwoordelijk binnen de afdeling Transaction Monitoring voor het analyseren en monitoren van financiële transacties van klanten om mogelijke criminele activiteiten op te sporen. Met jouw scherpe oog en...
Trainee
Fulltime
Thuiswerk
...by establishing s hared s standardized guidance, technology, and operational processing.
The C ustomer D ue D iligence (CDD) and KYC Control domain ensures that ING has a state-of-the-art CDD practice in place, that adeptly manages both CDD risk & operations...
Met contract
Frontoffice
Thuiswerk
ING Bank N.V.
Nederland
19 uur geleden
...op jouw manier
Projecten die ertoe doen
Jij bent toe aan een nieuwe werkomgeving, een baan waarin je meer dan alleen Business Analist bent. Een omgeving waarin je een essentiële rol speelt in het begrijpen en verbeteren van de bedrijfsprocessen van onze klanten. Je...
Op afstand werken
Conclusion
Nederland
1 dag deleden
...Voor ons laboratorium zijn we op zoek naar een praktisch ingestelde Laborant / Chemisch Analist, die het maximale uit zichzelf en onze biodieselfabriek wilt halen. De Laborant / Chemisch Analist, die we zoeken is resultaatgericht, kan zelfstandig werken en heeft een groot...
Zelfstandig
Fulltime
Met contract
Dagdienst
Argent Energy Limited
Nederland
3 dagen geleden
...processen te veranderen?
Bij Groenspecht BV bieden we de mogelijkheid om je carrière naar een hoger niveau te tillen. Als Business analist zul je een integraal onderdeel zijn van ons dynamische team dat zich richt op het leveren van hoogwaardige oplossingen aan onze...
Fulltime
Stage
Thuiswerk
Groenspecht
Nederland
19 uur geleden
...uur per week, Rotterdam
Hou jij ervan om klanten verder te helpen met het digitaliseren van hun bedrijfsprocessen? Als business analist bij 2-cnnct in Rotterdam krijg je die kans. Je analyseert, beschrijft en optimaliseert bedrijfsprocessen om onze klanten verder te...
Met contract
Fulltime
Buitenland
Thuiswerk
32 uur week
2-CNNCT Group
Nederland
2 dagen geleden