Vacatures Zzp kyc

 ...INTRO Als senior KYC consultant houdt jij je bezig met het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles. Jouw belangrijkste taak in deze functie is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming... 

 ...aan de strijd tegen criminele activiteiten zoals witwasserij en fraude. Dit is mogelijk in jouw nieuwe functie als Know Your Customer (KYC) werkvoorbereider! In deze functie zet jij jouw expertise in om klanten beter te begrijpen. Door jouw voorbereiding kunnen jouw... 

 ...economie, criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen Arbeidsvoorwaarden... 

 ...Functieomschrijving Jouw koers Als KYC analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent...  ...screening van potentiële en bestaande klanten. (met name particuliere en zzp klanten) Je toetst de integriteit van de klant aan het interne... 

 ...Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek...  ...eventuele beheervoorwaarden. ZO ZIJN WIJ EEN MATCH Ben jij ZZP'er en geïnteresseerd in deze functie? Ook dan nodigen we je uit... 

Ben jij een zelfstandige grondwerker die ervaring heeft met het aanleggen van kabels, rioleringen en beschoeiingen? Werk je graag samen met collega's aan diverse graafwerkzaamheden? Of je nu handmatig graaft of met machines werkt, jouw expertise zorgt ervoor dat de klus...

 ...behalen van jouw BSc en/of MSc! Nu jouw carrière in de startblokken staat, ben jíj in regie en gaan wij samen ervoor zorgen dat jij een KYC-expert wordt. Als trainee word je vanaf jouw start gekoppeld aan een Performance Manager, die jouw 1-op-1 coach wordt. Zowel op... 

 ...Wat ga je doen? Als fulltime KYC analist in Zwolle werk je bij op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO. Deze afdeling spoort crimineel geld op en gaat witwassen, corruptie en terrorismefinanciering tegen. Jij bent verantwoordelijk voor het screenen... 

Wil jij jouw financiële skills laten 'bloeien' in een groene omgeving? Dan zoeken wij jou! Je kan aan de slag gaan als zzp'er in Voorhout. Over de functie Als Assistent Controller ben jij verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de financiële administratie... 

 ...wellknown banks, government, energy, construction and other companies For our a well known bank in Utrecht we are looking for a KYC Associate Assignment: KYC Associate Location: Utrecht Startdate asap Enddate: 1-12-2024 with possible extension Working... 

 ...AB Vakwerk, met een rijk netwerk in de akkerbouw, verzorgen we al jarenlang de aardappelselectie voor zowel leden als klanten. Als ZZP'er zit je goed bij AB Vakwerk! Wij staan bekend om ons uitstekende salaris voor de aardappelselectie. En we zorgen voor optimale... 

 ...assisteren bij graaf- en/of straatwerkzaamheden. Je komt op diverse plaatsen in de regio, dus je werkomgeving is nooit saai. Als zzp'er is het natuurlijk belangrijk dat jij zelfstandig je werk uit kunt voeren. Je weet wat er in deze rol van je verwacht wordt. Ben... 

 ...binnen het bedrijf. Ik heb de regie over mijn eigen agenda en ik krijg iedere week keurig op tijd betaald!" Dit vertelt een collega zzp'er over het werk bij onze trotse coöperatie. Als zzp'er kan jij voor lange tijd bij ons aan het werk. Er is veel afwisseling. Naast... 

 ...kunst van het selecteren en wil jij aan de slag op de prachtige tulpenvelden? Binnenkort is het weer tijd voor tulpenselectie! Als zzp tulpenselecteur beoordeel jij de tulpen op het blad en op de bloem. Je verwijderd afwijkingen door virussen en ook pik je de... 

 ...van regelgeving en het minimaliseren van risico’s een steeds belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Daarbij zijn KYC-onderzoeken een belangrijk onderdeel hiervan. Binnen BAS World zul je komen te werken op de Finance afdeling en leg je verantwoording... 

 ...Voor een opdracht van 1 jaar zoeken we een opleidingscoach CDD- KYC. Je bent een inspirator, inhoudelijk scherp en kunt goed feedback geven. Je maakt impact op anderen en hebt een drive om op te leiden maar ook om te coachen. De functie: Dat jij een belangrijke... 

 ...Wat ga je doen? Bij NEXT gaan we graag met jou op zoek naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar om jouw talenten en ambities te matchen met de diverse mogelijkheden die Rabobank te bieden heeft. Of je nu wilt starten als... 

 ...zorgvuldig en nauwkeurig Affiniteit met juridische taal en documentatie/verslaglegging Minimaal 3 jaar werkervaring als CDD of KYC analist binnen de financiële instellingen Kritische onderzoeker en goed in het identificeren van mogelijke risico’s Uitstekende... 

 ...Wat je gaat doen: Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische... 

Bij Peaks zijn we op zoek naar een talentvolle CDD/KYC-analist voor 24 uur per week Heb je altijd al bij een snelgroeiende internationale fintech start-up willen werken met grote ambities? En heb je een passie voor fintech, compliance en risk management? En werk je graag...