Gemiddeld salaris: €5.150 /per maand
Meer statistieken .... Tevens is het BFT verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) ten aanzien van notarissen, belastingadviseurs, registeraccountants, accountants-administratieconsulenten en andere zelfstandige...
Aanbevolen
Zelfstandig
Interim
Fulltime
nlwerkt
Utrecht
5 dagen geleden
€ 3.250 per maand
...ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Met contract
Thuiswerk
Yacht
Diemen
1 dag deleden
...voorkómen wordt dat de diensten van de bank misbruikt worden voor criminele activiteiten zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme? Ben je analytisch ingesteld en vind je het leuk om zorgvuldig onderzoek te doen? En je bevindingen in een heldere review te...
Aanbevolen
Fulltime
nlwerkt
Soest
5 dagen geleden
€ 4.250 per maand
...ongebruikelijke/opvallende transacties. Ongebruikelijke transacties kunnen een indicator zijn van witwassen en/of het financieren van terrorisme. Ook kan er sprake zijn van sanctierisico’s, omkoping, corruptie of fiscaal gedreven transacties. ICS heeft als financiële...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Stage
Met jaarcontract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Diemen
21 dagen geleden
...deze geldstromen te waarborgen. De afdeling KYC Operations zet zich daarom in om zaken als witwassen, fraude en het financieren van terrorisme te voorkomen. Hiervoor zijn er mensen zoals jij nodig! Je komt terecht in een enthousiast en divers team van ruim 120 medewerkers...
Aanbevolen
Uurloon
Parttime
Fulltime
Tijdelijk
32 uur week
Manpower
Amsterdam
8 dagen geleden
€ 5.500 per maand
...criminaliteit te bestrijden.
Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. De bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Thuiswerk
Yacht
Utrecht
21 dagen geleden
€ 3.250 per maand
...wij op zoek naar jou!
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit...
Aanbevolen
Met contract
Opdracht
32 uur week
Yacht
Den Bosch
8 dagen geleden
...door telefonisch contact op te nemen met de klant. Je handelt vanuit de WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme).
In het contact met de klant vraag je om verdieping op de door de TM-analist gestelde vragen. Je bent in staat om door te...
Aanbevolen
Uurloon
Tijdelijk
Thuiswerk
Randstad
Eindhoven
23 dagen geleden
...Binnen Detecting Financial Crime (DFC) zijn er verschillende afdelingen die zich bezighouden met het bestrijden van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, is ABN-AMRO beter in staat financiële criminaliteit...
Aanbevolen
Met contract
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Thuiswerk
Randstad
Zwolle
maand geleden
...verstaan we het monitoren en analyseren van (verdachte) transacties. Dit heeft als doel de risico's op het gebied van witwassen en terrorisme te beheersen. wat bieden wij jou
Start €16,00 en na een halfjaar €17,87 b. pu;
Start je carrière binnen de compliance;...
Aanbevolen
Met contract
Zelfstandig
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Randstad
Amersfoort
maand geleden
€ 3.253 - € 5.765 per maand
...zijn wij op zoek naar een CDD analist. Je maakt deel uit van de afdeling WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en weet bruikbare informatie te vinden om zo een volledig mogelijk gastbeeld te krijgen. Je doet efficiënt en effectief...
Aanbevolen
Fulltime
Met contract
Opdracht
Weekendwerk
32 uur week
Zondag
...veranderende en steeds meer gedigitaliseerde wereld is Nederland kwetsbaar voor dreigingen. Cyberaanvallen, buitenlandse inmenging, terrorisme, pandemieën - het zijn dreigingen voor onze nationale veiligheid die zich op vele manieren voordoen.
Uiteraard staat deze...
Aanbevolen
Opdracht
Stage
Fulltime
Langdurig
Interim
ZZP
Per direct beginnen
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Den Haag
4 dagen geleden
€ 3.100 per maand
...analyseren en beoordelen van zakelijke klanten om te zorgen voor naleving van de regelgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme. Je verantwoordelijkheden omvatten:
Uitvoeren van due diligence onderzoeken op nieuwe en bestaande zakelijke klanten.
Beoordelen...
Aanbevolen
Zelfstandig
Oliver James Associates Ltd.
Utrecht
2 dagen geleden
...In het kort
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen, terrorisme financiering en corruptie samengebracht. Door kennis, expertise en krachten te bundelen, zijn we beter in staat financiële criminaliteit te weren...
Aanbevolen
Zelfstandig
Stage
Fysiekwerk
...wordt vastgelegd? Wil jij je gaan richten op het signaleren van risico’s op het gebied van fraude, witwassen of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.
Wat ga je doen?
De CDD Analist is verantwoordelijk...
Aanbevolen
Stage
PinDirect by Cyber & Mason
Utrecht
3 dagen geleden
€ 2.785,6 - € 4.285,55 per maand
...minimaal 1 jaar bancaire ervaring bij KYC en/of compliance;
- Kennis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en aanverwante regelgeving;
- Een goede schrijfvaardigheid, in zowel de Engelse als Nederlandse taal.
- Bij voorkeur ervaring...
Zelfstandig
Thuiswerk
Fysiekwerk
Avonddienst
€ 3.173,46 - € 4.882,26 per maand
...specialist bij de Volksbank in Utrecht.
Je kent de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. Samen met je collega’s beoordeel je op dag basis klant- en transactie alerts. Daarnaast verwerk je ook (...
Zelfstandig
Fulltime
Thuiswerk
Fysiekwerk
€ 5.440,41 - € 7.253,88 per maand
...dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Je opereert op het snijvlak van product- en procesmanagement en bent van ontwerp tot realisatie verantwoordelijk voor het...
Fulltime
Thuiswerk
Fysiekwerk
32 uur week
€ 4.107 - € 6.318 per maand
...de Engelse taal.
Kennis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) strekt tot aanbeveling;
Wat krijg je van ons?
Het salaris voor deze functie ligt tussen € 4.107,- tot € 6.318,- bruto...
Zelfstandig
Thuiswerk
Fysiekwerk
...handhaving van de vereisten uit de Advocatenwet, de verordeningen en regelingen die daaruit voortvloeien, de Wet witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). Daarnaast zul je als handhavingsjurist bestuurlijke handhavingsbesluiten...
Met jaarcontract
Fulltime
Zelfstandig
32 uur week
2 dagen week
Maandag
Nederlandse Orde van Advocaten
Nederland
1 dag deleden
€ 3.711 - € 5.300 per maand
...miljoen klanten.
Jij & jouw functie
Bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan...
Zelfstandig
Stage
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Rabobank
Utrecht
2 dagen geleden
...analyseren van dossiers om vast te stellen of er bij de transacties van de klant mogelijk sprake is van witwassen of financiering van terrorisme. Je maakt gebruik van zowel interne systemen als externe bronnen om een grondig inzicht te krijgen in de klant en zijn...
Stage
Zelfstandig
Tijdelijk
32 uur week
Usg Finance
Utrecht
5 dagen geleden
....
In deze functie ga jij bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. Een bank wil weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door...
Stage
Opdracht
32 uur week
€ 3.173,46 - € 4.882,26 per maand
...onderzoek.
Als Business Developer Sancties ken je de Sanctieregelgeving en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op je duimpje. Jij helpt het klantreisteam Sancties om de sanctie modellen verder te ontwikkelen. Het is belangrijk dat...
Fulltime
Thuiswerk
Fysiekwerk
€ 4.715,03 - € 7.253,88 per maand
...ongeveer 400 analisten van de hub Klant ervoor zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
Jij bent de expert op het gebied van KYC en de WWft. Je bent van het ontwerp tot realisatie verantwoordelijk voor het...
Zelfstandig
Fulltime
Thuiswerk
Fysiekwerk
32 uur week
€ 15,03 - € 21,46 per uur
...werk, zodat de analisten zich kunnen richten op het opsporen van financiële misstanden, zoals witwassen, fraude of financiering van terrorisme.
Wat ga je doen?
Controleren en aanpassen van klant- en organisatiegegevens.
Opvragen, controleren en verwerken van...
Uurloon
Fulltime
Parttime
Thuiswerk
32 uur week
€ 3.200 - € 3.600 per maand
...Wat ga je doen?
Witwassen, fraude, financiering van terrorisme, financieel-economische criminaliteit... Hebben we je aandacht? Spannende onderwerpen, nietwaar? En allemaal zaken waar ING niet bij betrokken wenst te raken. Daarom zoeken we iemand die gaat helpen dit...
Fulltime
...inzicht met betrekking tot de aandachtsgebieden migratie, luchthavens en Defensie;
Leveren van een bijdrage aan de bestrijding van terrorisme/piraterij.
De brigade Recherche beschikt over twee HR adviseurs en (tijdelijk) een JR HR adviseur. Je bent samen in verbinding...
Opdracht
Stage
Tijdelijk
Op de zee
De Rijksoverheid
Utrecht
4 dagen geleden
€ 17,87 per uur
...Financial Crime van ABN AMRO is bezig met het preventief tegengaan, en opsporen van financiële criminaliteit zoals witwassen en terrorisme financiering. Om deze afdeling goed te laten lopen, wordt gebruik gemaakt van KYC (Know Your Cliënt) en CDD (Customer Due Dilligence...
Uurloon
Fulltime
Parttime
Tijdelijk
Thuiswerk
2 dagen week
Maandag
Maandag tot vrijdag
...voldoet aan de eisen ten aanzien van WFT (Wet op Financieel Toezicht) en WWFT (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme) wetgevingen. Dit betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat het IT landschap in staat is de relaties van Achmea op verschillende...
Thuiswerk
Achmea Holding N.V.
Nederland
2 dagen geleden