€ 3.250 per maand
...criminologie, juridisch, financieel, of bedrijfskunde
Minimaal 0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante werkervaring binnen de sector financiële instellingen
Arbeidsvoorwaarden...
KYC
Met contract
Opdracht
32 uur week
Yacht
Den Bosch
4 dagen geleden
...Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas...
KYC
ZZP
Fulltime
nlwerkt
Utrecht
1 dag deleden
...ontdekken van financiële risico's? Grijp nu je kans en word CDD-analist bij ABN AMRO!
wat bieden wij jou
~ Startsalaris €16,00 - €17... ...middel van deskresearch en wanneer hier vragen uit voortvloeien, dan start je een client outreach traject om bij de klant de benodigde...
Aanbevolen
Uurloon
Met contract
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Thuiswerk
2 dagen week
Randstad
Eindhoven
19 dagen geleden
...zakelijke klanten te versterken. Als CDD Analist NCTO speel je een cruciale rol bij het identificeren... ...de bank om ervoor te zorgen dat alle KYC (Know Your Customer) procedures worden... ...waar ga je werken
Als NCTO analist start je samen met jouw groep een uitgebreide onboarding...
KYC
Uurloon
Zelfstandig
Stage
Tijdelijk
32 uur week
Randstad
Zwolle
25 dagen geleden
...Wat ga je doen?
Als fulltime KYC analist in Zwolle werk je bij op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) van ABN AMRO. Deze afdeling... ...telefonisch als per mail contact hebt.
Training
Je start met een fulltime training van twee weken, waarvan twee dagen op...
KYC
Starter
Fulltime
Parttime
Tijdelijk
Thuiswerk
Maandag
Maandag tot vrijdag
€ 3.000 - € 4.500 per maand
...Functieomschrijving Jouw koers
Als KYC analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent. Je verzamelt informatie door middel van deskresearch en contact met de klant, onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke risico's...
KYC
ZZP
Stage
Zelfstandig
Thuiswerk
2 dagen week
Weekendwerk
€ 3.000 - € 4.500 per maand
...naar de perfecte uitdaging binnen het KYC-domein bij Rabobank. Samen streven we ernaar... ...te bieden heeft. Of je nu wilt starten als KYC analist op de Signalendesk, interesse hebt in het... ...jouw carrière bij Rabobank een vliegende start te geven en je te helpen groeien in het...
KYC
Trainee
Fulltime
Thuiswerk
...belangrijker onderdeel van onze bedrijfsvoering geworden. Daarbij zijn KYC-onderzoeken een belangrijk onderdeel hiervan. Binnen BAS World... ...werken? Solliciteer dan snel!
Wat je kan verwachten? Als KYC Analist kunnen je werkzaamheden als volgt zijn:
- Uitvoeren van KYC-...
KYC
Stage
Zelfstandig
Parttime
24 uur week
€ 4.000 - € 5.000 per maand
...Wat je gaat doen:
Als Senior CDD analist houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere... .../verslaglegging
Minimaal 3 jaar werkervaring als CDD of KYC analist binnen de financiële instellingen
Kritische onderzoeker...
KYC
Met contract
Tijdelijk
Interim
€ 3.500 - € 4.500 per maand
...Wat je gaat doen:
Als Medior KYC Analist is het jouw taak om risico's te signalen en klanten te screenen. Jij weegt namelijk continu af of nieuwe en bestaande klanten van de organisatie schade kunnen veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan criminele financieel-economische...
KYC
Zelfstandig
Met contract
Interim
Opdracht
€ 3.600 - € 4.000 per maand
Bij Peaks zijn we op zoek naar een talentvolle CDD/KYC-analist voor 24 uur per week
Heb je altijd al bij een snelgroeiende internationale fintech start-up willen werken met grote ambities? En heb je een passie voor fintech, compliance en risk management? En werk je graag...
KYC
Parttime
Zelfstandig
Stage
Fulltime
24 uur week
Peaks
Amsterdam
2 dagen geleden
€ 2.750 - € 3.000 per maand
...een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist!
Wat ga je doen?
Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met het Know Your Customer / Customer...
KYC
Fulltime
Tijdelijk
€ 4.500 - € 6.500 per maand
...bijdragen aan een eerlijke en veilige financiële sector? Als CDD/KYC Analist bij Your Professionals heb je de kans om precies dat te doen.... ...kun je bij ons aan de slag als Partner . Als Partner maak je een start in het zelfstandig ondernemerschap, maar geniet je...
KYC
Met vast contract
Stage
Zelfstandig
Opdracht
1 dag week
Your Professionals
Amsterdam
3 dagen geleden
...maakt met collega’s van andere disciplines.
Unieke werklocatie aan de Herengracht met inhouse sportschool en eetcafé.
Als CDD/KYC Analist voer je, indien nodig met hulp van je collega’s, zelfstandig CDD-KYC-AML onderzoeken uit voor de onboarding of review van klanten...
KYC
Met vast contract
Zelfstandig
...Wat ga je doen?
Als je aan de slag gaat als KYC analist bij ING , wil je natuurlijk wel weten wat KYC nou precies betekent. De afkorting staat voor Know Your Customer , oftewel je leert de klanten van ING kennen. Waarom? Je screent klanten op risico’s, om criminele...
KYC
Starter
Fulltime
Parttime
Tijdelijk
...Wat ga je doen?
Als KYC analist bij Rabobank houd je geld op het goede pad. Je kent de klanten van Rabobank, nieuw en oud, namelijk van binnen en van buiten. Oftewel: Know Your Customer (KYC). Belangrijk werk, want dankzij jouw klantanalyses blijft Rabobank betrouwbaar...
KYC
Starter
Fulltime
Trainee
...Functieomschrijving
Omschrijving
De rol van een CDD/KYC Analist is om op te treden als poortwachter in de 'eerste verdedigingslinie' tegen het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme.
Je bent een integere onafhankelijke doorzetter. Je werkt gestructureerd...
KYC
Op afstand werken
BrightPensioen
Amsterdam
2 dagen geleden
...INTRO
Als senior KYC consultant houdt jij je bezig met het uitvoeren van Know Your Customer (KYC) controles. Jouw belangrijkste taak in deze functie is om de risico's te beoordelen die aan een bepaalde klant zijn verbonden, om te bepalen of deze klant in overeenstemming...
KYC
Opdracht
Zelfstandig
Fulltime
32 uur week
nlwerkt
Utrecht
1 dag deleden
...Wat ga je doen?
Als KYC analist bij ABN AMRO voorkom je fraude en witwaspraktijken en houd je het geld van de bank op de goede plek. Een belangrijk onderdeel van deze job is kennis. KYC staat namelijk voor Know Your Customer. Jij kent de klanten van ABN AMRO dus...
KYC
Starter
Trainee
Fulltime
...De afdeling KYC (Know Your Client) / KYB (Know Your Business) is een relatief jonge afdeling (2022) binnen XXImo en bestaat op dit... ...rapporteert direct aan de Lead KYC/KYB van XXImo.
Als KYC/KYB Analist bij XXImo speel je een belangrijke rol in het voorkomen van fraude...
KYC
Met jaarcontract
Thuiswerk
...van financiële criminaliteit? Bij deze grootbank bieden we de start als CDD-analist! Als analist vervul je een essentiële rol in het analyseren... ...afgelegd.
0,5 tot 3 jaar expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied of minimaal 1 jaar inhoudelijk relevante...
KYC
Zelfstandig
Met contract
Oliver James Associates Ltd.
Amersfoort
17 uur geleden
...aan de strijd tegen criminele activiteiten zoals witwasserij en fraude. Dit is mogelijk in jouw nieuwe functie als Know Your Customer (KYC) werkvoorbereider! In deze functie zet jij jouw expertise in om klanten beter te begrijpen. Door jouw voorbereiding kunnen jouw...
KYC
Uurloon
Parttime
Fulltime
Tijdelijk
32 uur week
Manpower
Amsterdam
4 dagen geleden
...klanten. Er vind veel verandering plaats binnen de organisatie en daar kan jij bij bijdragen.
Functieomschrijving
Als Senior KYC Analist ben je de poortwachter die ervoor zorgt dat onze organisatie alleen zaken doet met integere klanten. Jouw kritische en...
KYC
Stage
Met contract
Oliver James Associates Ltd.
Utrecht
3 dagen geleden
€ 2.800 - € 3.250 per maand
KYC Analist
Organisatie
Locatie
Nederland
Opleidingsniveau
HBO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Ben jij te typeren als analytisch en beschik je over een brede algemene interesse in veiligheid? Lees dan snel verder voor de rol van KYC...
KYC
Stage
...van onze opdrachtgever in de gaten houdt. KYC-analisten zijn speurders en ontdekkers.
Voor... .... Door jouw gedegen onderzoeken als Analist Customer Due Diligence (CDD) kunnen we zakelijke... ...Sollicitatie procedure en start trainingsprogramma
Trainingsprogramma...
KYC
Trainee
Zelfstandig
Interim
Tijdelijk
Met contract
Fulltime
Voor 3 maanden
32 uur week
€ 2.700 - € 3.250 per maand
...alertheid. Als Functional Specialist “Know Your Client” start je binnen één van de procesdomeinen van DFC, namelijk het KYC Center New Client Take On (werkstroom Business... ...ligt tussen 32-40 uur per week.
Als analist ben je verantwoordelijk voor het analyseren van...
KYC
Fulltime
Met contract
Opdracht
32 uur week
Yacht
Zwolle
17 dagen geleden
...review te schrijven? Dan is de functie van CDD analist misschien wel de baan voor jou!
Als... ...periode vooral in het teken van leren. Je start dan ook met een intensieve opleiding. Hoe... ...en Almere. Met jou erbij werken er zo'n 2300 professionals bij KYC Operations....
KYC
Fulltime
nlwerkt
Soest
1 dag deleden
€ 4.200 - € 5.000 per maand
...de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Consumer Team als ervaren KYC Senior Analist. Een afwisselende baan waarin je proactief collega’s... ...kwaliteiten, wensen en ambities. Daarom bieden we jou vanaf de start van onze samenwerking meteen zekerheid van inkomen....
KYC
Interim
Opdracht
Stage
Met jaarcontract
Yacht
Amsterdam
4 dagen geleden
...Dan zijn wij op zoek naar jou!
Als CDD Analist (EPO) ben jij dé expert in het analyseren... ...klantdossiers. Je voert deskresearch uit en start, indien nodig, een client outreach traject... ...expliciete kennis en ervaring binnen het KYC/CDD vakgebied als analist OF minimaal 1 jaar...
KYC
Met contract
Opdracht
32 uur week
Yacht Group Nederland BV
Amersfoort
2 dagen geleden
...zijn op zoek naar
enthousiaste data analisten die net afgestudeerd zijn óf enkele jaren... ...in het proces.
Jouw rol
Als Data Analist bedenk je slimme, kwantitatieve oplossingen... ...aan het opleiden en begeleiden van starters. Verder krijg je alle ruimte om samen...
Starter
Thuiswerk
Econometrie
Utrecht
2 dagen geleden