Gemiddeld salaris: €4.187 /per maand
Meer statistiekenZoekresultaten: 17 vacatures
€ 3.500 per maand
...rapport is voor jou vanzelfsprekend
Het formuleren van een eindconclusie: wel of niet melden bij de Financial Intelligence Unit (FIU)
Wat we vragen:
Je hebt een afgeronde HBO- en/of WO-studie
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in transactiemonitoring...
Aanbevolen
Met contract
...assesses, reports and advises on the bank's compliance risks and is the point of contact for supervisors and government agencies (AFM, DNB, FIU, etc.) in various areas while putting customer interests first and preventing of the improper use of our financial system for money...
Aanbevolen
Thuiswerk
...een goed begrip van Transactiemonitoring-vereisten binnen de Volksbank.
Je volgt ontwikkelingen in de branche berichten vanuit de FIU, waaronder red flags en best practices en onderhoudt je kennis van nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving die van invloed is op de...
Aanbevolen
Stage
Op korte termijn
...vertrouwelijke documenten op authenticiteit en juistheid. Jouw risico-inschatting staat centraal;
Indien nodig rapporteren aan de FIU als het gedrag van de klant aanleiding geeft om het witwassen, fraude, of financieren van terrorisme te vermoeden;- Proactief bijdragen...
Aanbevolen
Op afstand werken
BrightPensioen
Amsterdam
21 uur geleden
€ 61.248 per jaar
...maar door.
Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden.
Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort.
Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega's van...
Aanbevolen
Opdracht
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Met contract
Yacht
Utrecht
4 dagen geleden
...solution, further enhance the business rules, supervise daily transaction monitoring and follow-up of incidents and reporting to the FIU
~Establish a legal function supporting commercial agreements through the recruitment of a Legal Counsel, acting as corporate secretary...
Aanbevolen
Met contract
Interim
Fulltime
...maar door. Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden. Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort. Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega’s van de...
Aanbevolen
Stage
Thuiswerk
32 uur week
Rabobank Gruppe
Utrecht
21 uur geleden
...you expect in this role, day-to-day?
➡️ Acting as the point of contact for Payaut’s regulators, data protection authority and local FIU
➡️ Establishing, maintaining and updating standards, policies and procedures on all relevant topics for a regulated payment...
Aanbevolen
Met contract
€ 3.750 - € 4.250 per maand
...het klantprofiel Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU) Top 3 verantwoordelijkheden Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten Onderzoek doen naar de herkomst...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Met jaarcontract
Yacht
Utrecht
4 dagen geleden
...klantprofiel;
Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport;
Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU).
Top 3 verantwoordelijkheden:
Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten;
Onderzoek doen naar...
Aanbevolen
Opdracht
Met jaarcontract
Interim
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
3 dagen geleden
...the development of the SIRA reporting, the education program for colleagues and the design of control testing.
Contributing to the FIU reports and advice given on high-risk files.
Contributing to the preparation and implementation of the Compliance Annual Plan....
Aanbevolen
Parking Network BV
Arnhem
3 dagen geleden
€ 4.250 per maand
...klantprofiel
Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport
Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)
Top 3 verantwoordelijkheden
Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten
Onderzoek doen naar de...
Aanbevolen
€ 69.858 per jaar
...jij als Quality Checker vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Impact creëren
Controleer jij de juistheid en volledigheid...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Met jaarcontract
Thuiswerk
€ 4.250 per maand
...houd je de wet- en regelgeving in gedachten. Indien nodig geef jij het advies om melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Naast de begeleiding van andere analisten, zowel op als naast de werkvloer, denk jij mee over het optimaliseren van processen op de...
Aanbevolen
Stage
Thuiswerk
...jij als Quality Checker vorm geeft door de kwaliteit van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL te beoordelen binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Impact creëren
Controleer jij de juistheid en volledigheid...
Aanbevolen
Interim
Thuiswerk
€ 4.200 - € 5.500 per maand
...maar door.
Wat met deze activiteiten verdiend wordt zal op enig moment witgewassen moeten worden.
Hieruit komen met grote regelmaat FIU-meldingen voort.
Rabobank, als poortwachter van het financiële stelsel, pakt dit aan! Het is aan jou om samen met je collega's van...
Opdracht
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Yacht
Utrecht
3 dagen geleden
€ 3.518 - € 5.811 per maand
.... Als QC geef je vorm door de kwaliteit te beoordelen van alert afhandeling, onderzoeken en meldingen van verdachte activiteiten aan FIU-NL binnen het team Transaction Monitoring Netherlands.
Voorbeelden uit de praktijk
Controleren van de juistheid en volledigheid...
Stage
Bijbaan
Thuiswerk
