Gemiddeld salaris: €5.172 /per maand
Meer statistiekenNieuwe vacatures per e-mail ontvangen.
- ...future. If you're ready to do the most ambitious work of your career, join us. We are seeking a financial crimes associate to join the FIU team and assist with Airwallex’s financial crimes reviews. The analysts will be responsible for conducting in-depth investigation...AanbevolenPer direct beginnen
- ...Management en neem je verantwoordelijkheid voor het melden van ongebruikelijke transacties (UTR) aan de Financial Intelligence Unit (FIU). In deze fulltime rol ben je verantwoordelijk voor: Het analyseren en beoordelen van transacties die door Engagement Teams (...AanbevolenMet contractFulltimeStageZelfstandigBuitenlandThuiswerk
€ 4.000 - € 6.000 per maand
...op basis van betaalgedrag en klantprofielen Bevindingen helder rapporteren en onderbouwen Voorbereiden van meldingen richting FIU indien van toepassing Adviseren over verbetering van risico’s en processen Kennisoverdracht en ondersteuning van minder ervaren...AanbevolenInterimThuiswerk€ 3.447 - € 4.923 per maand
...vastgesteld dat een transactie of relatie conflicteert met sanctiewet- en regelgeving, inclusief melding aan De Nederlandsche Bank, FIU en vastlegging in het case managementsysteem. Waar nodig contact opnemen met klanten van de Rabobank voor nadere informatie over uit...AanbevolenBuitenlandThuiswerk- ...manner. Confirming potential AML and terrorist financing cases for referral to the relevant authorities / Financial Intelligence Unit (FIU) for pattern analysis. Escalating issues as appropriate for advanced investigation and analysis Identifying and analyzing...AanbevolenFulltimeStage
- ...transacties op basis van klantprofielen Rapporteren van bevindingen en adviseren over risico’s Voorbereiden van meldingen richting FIU indien nodig Ondersteunen van junior collega’s en bijdragen aan kennisdeling Signaleren van verbeterkansen binnen processen en...AanbevolenInterimThuiswerk