Vacatures Fec Utrecht

 ...Medior FEC Analist - Client Onboarding Organisatie Locatie Utrecht Opleidingsniveau HBO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Jij draagt zorg voor een geweldige klantbeleving en voorkomt tegelijkertijd criminele activiteiten. Jij kan dit... 

 ...met klanten met het hoogste risicoprofiel geëindigd moet worden. Zet jouw diepgaande kennis in Financieel Economische Criminaliteit (FEC) en jouw sterke analytische en juridische inzicht in voor maatschappelijke vooruitgang. Als Senior CDD Analist Klantoffboarding... 

 ...Impact creëren Binnen het FEC Externe Fraude zijn er 3 afdelingen ingericht, namelijk Fraud Monitoring & Requests, Fraud Response en Fraud Advice. De afdeling Fraud Monitoring & Requests voert de eerste analyse op alle binnenkomende alerts uit. Bij de afdeling Fraud... 

 ...Management Assistant FEC Tech Organisatie Locatie Utrecht Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden This is what we offer you Salary: Gross monthly salary between EUR 2,946 and EUR 4,207 (scale 06) for a 36-hour work week. Extras: a thirteenth... 

 ...feiten boven tafel te krijgen. Uiteindelijk formuleer jij de juridische argumentatie die standhoudt bij advocaten of de rechtbank. Dit is de ultieme leerschool binnen het FEC-domein, waarbij jouw oordeel direct bijdraagt aan een veilig en integer financieel systeem.... 

 ...Uiteindelijk formuleer jij de juridische argumentatie die standhoudt bij advocaten of de rechtbank. Dit is de ultieme leerschool binnen het FEC-domein, waarbij jouw oordeel direct bijdraagt aan een veilig en integer financieel systeem. Functie-eisen Voor deze senior... 

 ...grondslag vormen om de bankrelatie te beëindigen. Uniek aan Klantoffboarding: alle facetten van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) komen hier samen. Je verdiept je in mediasignalen, sancties, anti-witwaswetgeving (AML), en complexe organisatiestructuren. Dit is d... 

 ...Business Analyst FEC Data Layer Organisatie Locatie Utrecht Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden This is what we offer you Salary: Gross monthly salary between EUR 5,876 and EUR 8,395 (scale 10) for a 36-hour work week. Extras: a thirteenth... 

Jouw expertise als senior cdd analist is het fundament voor een integere financiële wereld. Bij de nieuwe afdeling Flex Operations van deze toonaangevende bank krijg je de kans om jouw vakkennis breed in te zetten en direct impact te maken op de operationele slagkracht...

 ...jij een ervaren leider in data en analytics? Bij Rabobank in Utrecht zoeken we een Sub Area Lead Data voor Financial Economic Crime (FEC). Bouw een toekomstbestendig en innovatief datadepartment en ondersteun Rabobank in de strijd tegen financiële criminaliteit. Leid... 

 ...Risk en Finance binnen 18 maanden en werk in vier verschillende afdelingen, van Kredietrisico tot Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Ontwikkel je tot specialist met trainingen en begeleiding van ervaren collega's. Maak deel uit van Rabobank's missie om een... 

 ...Heb jij diepgaande ervaring met CDD voor zakelijke klanten en ben je klaar voor een specialistische stap in het FEC-domein? Als Analist Klantoffboarding ben jij de expert die actie onderneemt wanneer klanten niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan lopende onderzoeken... 

 ...om meerdere prioriteiten te beheren en je aan te passen aan veranderende businessbehoeften. ~ Kennis van Financial Economic Crime (FEC) en de bancaire sector is een pré. ~ Een proactieve houding met een positieve, oplossingsgerichte mindset. Je beschikt over het... 

 ...bij voorkeur richting rechten, criminologie of vergelijkbaar 1–2 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een gerelateerde FEC-omgeving Kennis van CDD, bedrijfs- en cijferanalyse en klantcontact Sterke beheersing van de Nederlandse taal Eigenschappen... 

 ...bij voorkeur rechten, criminologie of vergelijkbaar) Minimaal 3 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een vergelijkbaar FEC-domein Ervaring met complexe particuliere én zakelijke TM-dossiers Analytische vaardigheden en kennis van relevante onderzoekstechnieken... 

 ...handelen draag je direct bij aan de veiligheid en vitaliteit van het financiële stelsel. Keten-samenwerking: je werkt nauw samen binnen FEC Operations om integrale fraude tegen te gaan en de opvolging van benadeelden te stroomlijnen. Kwaliteitswaarborging: je legt je...