Vacatures Fec Randstad

 ...Vacature Senior Manager FEC NN Bank in Den Haag Ben jij een ervaren professional in financiële criminaliteitsbestrijding? De Senior Manager FEC NN Bank speelt een cruciale rol bij het beschermen van NN Bank tegen financiële criminaliteit. Jouw doel is om FEC-risico... 

 ...Zoek jij een rol waarin jouw kritische blik en analytische diepgang direct bijdragen aan de financiële integriteit? Als FEC Analist Klantoffboarding beoordeel jij de meest complexe risicodossiers van zakelijke klanten die niet meewerken aan reguliere onderzoeken. Op basis... 

 ...In your role as a CDD Analyst within the FEC Service Centre Wholesale and Rural, you are the director of the end-to-end client due diligence process. You are responsible for coordinating and facilitating complex Client Onboarding, Periodic, and Event-driven reviews for... 

 ...grondslag vormen om de bankrelatie te beëindigen. Uniek aan Klantoffboarding: alle facetten van Financiële Economische Criminaliteit (FEC) komen hier samen. Je verdiept je in mediasignalen, sancties, anti-witwaswetgeving (AML), en complexe organisatiestructuren. Dit is d... 

Voor Rabobank zoeken wij een FEC Analist Wholesale. As FEC Analist Wholesale werk je binnen het FEC Service Centre Wholesale and Rural team in Nederland. Dit team speelt een cruciale rol in het waarborgen van compliance met diverse regelgeving voor Wholesale NL, met als... 

 ...Medior FEC Analist - Client Onboarding Organisatie Locatie Utrecht Opleidingsniveau HBO Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Jij draagt zorg voor een geweldige klantbeleving en voorkomt tegelijkertijd criminele activiteiten. Jij kan dit... 

 ...met klanten met het hoogste risicoprofiel geëindigd moet worden. Zet jouw diepgaande kennis in Financieel Economische Criminaliteit (FEC) en jouw sterke analytische en juridische inzicht in voor maatschappelijke vooruitgang. Als Senior CDD Analist Klantoffboarding... 

 ...Impact creëren Binnen het FEC Externe Fraude zijn er 3 afdelingen ingericht, namelijk Fraud Monitoring & Requests, Fraud Response en Fraud Advice. De afdeling Fraud Monitoring & Requests voert de eerste analyse op alle binnenkomende alerts uit. Bij de afdeling Fraud... 

 ...Uiteindelijk formuleer jij de juridische argumentatie die standhoudt bij advocaten of de rechtbank. Dit is de ultieme leerschool binnen het FEC-domein, waarbij jouw oordeel direct bijdraagt aan een veilig en integer financieel systeem. Functie-eisen Voor deze senior... 

 ...Vacature Hands-on FEC Subject Matter Expert (Freelance) in The Hague Ben jij een senior Hands-on FEC Subject Matter Expert (Freelance) die impact wil maken bij het voorkomen en bestrijden van financiële misdaad? Sluit je aan bij het centrale FEC KYC team van NN Bank... 

 ...feiten boven tafel te krijgen. Uiteindelijk formuleer jij de juridische argumentatie die standhoudt bij advocaten of de rechtbank. Dit is de ultieme leerschool binnen het FEC-domein, waarbij jouw oordeel direct bijdraagt aan een veilig en integer financieel systeem.... 

 ...ontvang je binnen 5 werkdagen reactie. Functie-eisen Minimaal hbo-werk- en denkniveau; Minimaal 2 jaar ervaring binnen FEC in een senior positie bij de Rabobank; Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. Competenties Als ambitieuze... 

Jouw expertise als senior cdd analist is het fundament voor een integere financiële wereld. Bij de nieuwe afdeling Flex Operations van deze toonaangevende bank krijg je de kans om jouw vakkennis breed in te zetten en direct impact te maken op de operationele slagkracht...

 ...transition to BAU, eliminating dependency on this role. Collaborate extensively with senior business and tech stakeholders, including the FEC Global Heads, their MT members and the FEC AI Officer. Shape the roadmap for Agentic-AI-enabled workflows across the FEC... 

 ...bij voorkeur richting rechten, criminologie of vergelijkbaar 1–2 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een gerelateerde FEC-omgeving Kennis van CDD, bedrijfs- en cijferanalyse en klantcontact Sterke beheersing van de Nederlandse taal Eigenschappen... 

 ...bij voorkeur rechten, criminologie of vergelijkbaar) Minimaal 3 jaar ervaring binnen Transaction Monitoring of een vergelijkbaar FEC-domein Ervaring met complexe particuliere én zakelijke TM-dossiers Analytische vaardigheden en kennis van relevante onderzoekstechnieken... 

 ...jij een ervaren leider in data en analytics? Bij Rabobank in Utrecht zoeken we een Sub Area Lead Data voor Financial Economic Crime (FEC). Bouw een toekomstbestendig en innovatief datadepartment en ondersteun Rabobank in de strijd tegen financiële criminaliteit. Leid... 

 ...handelen draag je direct bij aan de veiligheid en vitaliteit van het financiële stelsel. Keten-samenwerking: je werkt nauw samen binnen FEC Operations om integrale fraude tegen te gaan en de opvolging van benadeelden te stroomlijnen. Kwaliteitswaarborging: je legt je... 

 ...Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden At a glance Join ABN AMRO as an IT Engineer in our Financial Economic Crime (FEC) Sanctions domain, where you will strengthen the reliability and security of SaaS applications that help detect sanctions and sanctions... 

 ...Risk en Finance binnen 18 maanden en werk in vier verschillende afdelingen, van Kredietrisico tot Financieel Economische Criminaliteit (FEC). Ontwikkel je tot specialist met trainingen en begeleiding van ervaren collega's. Maak deel uit van Rabobank's missie om een... 

 ...opleidingsmogelijkheden (Wwft, AML, CDD, QC); ~ Doorgroeimogelijkheden richting: ~ Senior / Lead KYC ~ Quality Control ~ Compliance Officer ~ FEC Specialist Dit zijn wij Als je werkt via DPA, sta je er nooit alleen voor. Wij verbinden jou aan opdrachten die écht bij je... 

 ...Heb jij diepgaande ervaring met CDD voor zakelijke klanten en ben je klaar voor een specialistische stap in het FEC-domein? Als Analist Klantoffboarding ben jij de expert die actie onderneemt wanneer klanten niet bereikbaar zijn of weigeren mee te werken aan lopende onderzoeken... 

 ...om meerdere prioriteiten te beheren en je aan te passen aan veranderende businessbehoeften. ~ Kennis van Financial Economic Crime (FEC) en de bancaire sector is een pré. ~ Een proactieve houding met een positieve, oplossingsgerichte mindset. Je beschikt over het... 

Voor Rabobank zoeken wij een Business Analist Data & Insights. Senior Business Analyst – Data & Insights Bij FEC Tech werk je aan het creëren en onderhouden van toekomstbestendige, compliant Business Intelligence oplossingen en dashboards voor het Wholesale & Rural...