Gemiddeld salaris: €3.737 /per maand
Meer statistieken Manager Financieel Economische Criminaliteit
Jaarlijks wassen criminelen in Nederland miljarden euro's wit. Wil jij helpen om criminelen te stoppen met het witwassen van geld en het financieren van terrorisme?
Criminaliteit
...witwassen en terrorismefinanciering te beheersen. Door onze onderzoeken goed uit te voeren, zijn we dus in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan Dat moet ook, want toezichthouders stellen steeds hogere eisen; zij zien erop toe dat banken mogelijke risico's vroegtijdig...
Criminaliteit
Stage
Zelfstandig
Tijdelijk
Fulltime
32 uur week
USG Finance
Amsterdam
6 dagen geleden
€ 2.750 - € 3.000 per maand
...Vacaturebeschrijving Wil jij een sleutelrol spelen in het kennen van onze klanten en het voorkomen van financiële criminaliteit? Kom ons team versterken als KYC-analist
Wat ga je doen?
Als KYC-analist ben je een essentieel lid van ons team dat zich bezighoudt met...
Criminaliteit
Fulltime
365 werk
Amsterdam
18 uur geleden
Er is geen grotere open deur dan ‘ Criminaliteit mag niet lonen .’ Toch wordt in veruit de meeste zaken niet gedacht aan de afpakcomponent. Dit terwijl bijna alle criminaliteit ingegeven is door: GELD! Denk verder dan de werkstraf en het toezicht: ga voor de klinkende munt...
Criminaliteit
NLwerkt
Haarlem
1 dag deleden
...verantwoordelijk voor de aanpak van complexe casuïstiek op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein. Denk aan personen die zware criminaliteit plegen of ernstige overlast veroorzaken en die tegelijkertijd complexe sociale problemen hebben. Daarnaast creëert het AcVZ...
Criminaliteit
32 uur week
NLwerkt
Amsterdam
7 uur geleden
...tanden zet in complexe vraagstukken? Zoek je een uitdagende rol waarin je een cruciale rol speelt bij het bestrijden van financiële criminaliteit? Dan is de functie van Transactie Analist bij ons team in Rotterdam, Amsterdam, Amersfoort of Den Bosch iets voor jou!Als...
Criminaliteit
Stage
Zelfstandig
Fulltime
Op afstand werken
Fysiekwerk
1 dag week
32 uur week
Yource
Haarlem
1 dag deleden
...Carefree payments everywhere’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons dan ook hoog op de agenda.
Je werk Als business developer ben je bezig met de verbeteringen van de...
Criminaliteit
Stage
NLwerkt
Diemen
1 dag deleden
...Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische vaardigheden inzetten om financiële criminaliteit te bestrijden? ABN AMRO biedt de perfecte kans om je carrière te ontwikkelen en bij te dragen aan een veiligere financiële...
Criminaliteit
Met contract
Zelfstandig
Stage
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Zomerbaan
Randstad
Amsterdam
4 dagen geleden
...van het Parket Amsterdam en adviseren we onze collega’s op verschillende beleidsterreinen.
Het speelveld rond de aanpak van criminaliteit is aanzienlijk groter geworden (preventie, straf, nazorg, bestuursrechtelijke aanpak, fiscale interventies). Dit impliceert dat...
Criminaliteit
Stage
Zelfstandig
Parttime
Zomerbaan
24 uur week
€ 3.200 - € 4.000 per maand
...zodat je deze transacties kan achterhalen. De bank zal op goede en integere manier zaken blijven doen, omdat jij de financiële criminaliteit te lijf gaat!
Enthousiast geworden?
Solliciteer dan nu om fulltime aan de slag te gaan als medior CDD analist bij jou in de...
Criminaliteit
Fulltime
Trainee
Thuiswerk
€ 3.091 - € 5.586 per maand
...op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden en wordt met andere organisaties samengewerkt aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dat laatste gebeurt onder meer in RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) metgemeenten, het Openbaar Ministerie...
Criminaliteit
Stage
Opdracht
Tijdelijk
Met contract
Banenafspraak
Voor 3 maanden
...klokkenluidersmeldingen, maar ook onderzoek naar ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie en discriminatie. Jouw werk is er op gericht criminaliteit te identificeren en financiële- en/of reputatieschade te reduceren dan wel te voorkomen en de veiligheid van de bank, haar...
Criminaliteit
Stage
Zelfstandig
Buitenland
€ 3.500 - € 4.500 per maand
...economische, juridische of criminologische richting.
Minimaal 1 à 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van financiële criminaliteit binnen de financiële dienstverlening.
Goede communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken kort en bondig in correct...
Criminaliteit
Tijdelijk
Thuiswerk
2 dagen week
Weekendwerk
...team te versterken. Je werkt aan het ontwikkelen van Mendix applicaties die onze analisten helpen in de strijd tegen financiële criminaliteit. Je hebt een goede kennis van Mendix en Microsoft Azure. In ons diverse en internationale team krijg je de kans om je verder te...
Criminaliteit
Thuiswerk
ICTerGezocht
Amsterdam
2 dagen geleden
€ 15 per uur
...bekend als 'Know Your Client'.
Je komt te werken op de afdeling Detecting Financial Crime (DFC) De afdeling DFC is opgezet om criminaliteit zoals fraude en witwassen op te sporen. Binnen deze afdeling ben jij de rechterhand van de klantcontactspecialisten. Zij vragen...
Criminaliteit
Uurloon
Zelfstandig
Fulltime
Tijdelijk
Thuiswerk
€ 4.000 - € 5.000 per maand
...verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere klanten ter voorkoming van de gevolgen van financiële, economische criminaliteit. Naast het onderzoek heb je ook contact met diverse stakeholders binnen de de bank. Je hebt ook een adviserende rol naar de...
Criminaliteit
Met contract
Tijdelijk
Interim
...Heb jij de drive om je online IT-skills in te zetten voor onderzoeken naar zware georganiseerde criminaliteit? Als digitaal specialist OSINT kun je een cruciale rol spelen in onderzoeken naar ondermijnende criminaliteit op nationaal en internationaal niveau. Spreekt dit...
Criminaliteit
Fulltime
Tijdelijk
Politie Nederland
Amsterdam
2 dagen geleden
...en in te zetten voor de stad.
Functiebeschrijving
Als Informatie Analist Ondermijning ga jij informatie over ondermijnende criminaliteit verzamelen, analyseren en interpreteren. Je werkt samen met verschillende interne afdelingen bij de gemeente, maar ook met externe...
Criminaliteit
Stage
32 uur week
Ochtenddienst
Middagdienst
€ 5.359 - € 7.834 per maand
...en realisatie van de doelstellingen binnen de FIOD.
je op grote schaal bijdraagt aan het bestrijden van financiële en fiscale criminaliteit.
je de ruimte krijgt om verandering teweeg te brengen binnen de FIOD.
Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Als...
Criminaliteit
Tijdelijk
Met contract
Banenafspraak
€ 4.691 - € 6.907 per maand
...strafrechtelijke onderzoeken van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) maken het verschil in het bestrijden van de financiële criminaliteit. In deze functie ben jij medeverantwoordelijk voor het behouden van de sterke én duurzame financiële positie van de FIOD.
Dit...
Criminaliteit
Tijdelijk
Met contract
Banenafspraak
