Vacatures Cdd specialist Amsterdam

 ...veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het team. Je doet deskresearch met betrekking tot Commercial klanten... 

 ...met pragmatische ondersteunende (juridische/interne beheersings) CDD-expertise welke nodig is voor het implementeren van nieuwe CDD...  ...en de ontwikkeling van een generiek CDD IT Platform.   Als specialist ben je niet alleen theoretisch goed onderlegd, maar ook... 

 ...Klantcontact Specialist CDD bij ABN AMRO Als CDD Klantcontact Specialist geef je vervolg aan het onderzoek van de CDD Analist. Dit doe je door telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk contact op te nemen met de klant. Je handelt vanuit de wet WWFT (Wet ter voorkoming... 

 ...technology, and operational processing. The Customer Due Diligence (CDD) and KYC Control domain ensures that ING has a state-of-the-art...  ...service ownership). As a CDD Guidance Design & Implementation Specialist you will be based in Amsterdam on a 36- or 40-hour contract,... 

Our Purpose We work to connect and power an inclusive, digital economy that benefits everyone, everywhere by making transactions safe, simple, smart and accessible. Using secure data and networks, partnerships and passion, our innovations and solutions help individuals...

 ...Wat ga je doen? Als fulltime medior CDD analist ga jij aan de slag voor één van de grootste banken op nationaal of internationaal vlak. Hierbij kun je denken aan de Rabobank, Triodos Bank, BNP Paribas, Commerzbank of één van de grote Private Banks. Ook Consultancypartijen... 

 ...je bijdragen aan een eerlijke en veilige financiële sector? Als CDD/KYC Analist bij Your Professionals heb je de kans om precies...  ...nieuwe kennis. Naast kennis helpen we je aan de juiste ervaring om specialist te worden binnen jouw vakgebied. We communiceren open en... 

 ...als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn en je al je sporen in dit vakgebied verdiend hebt, dan zien wij nog meer raakvlakken... 

 ...Meedenken over verbeteringen en het optimaliseren van de processen binnen het team. Gevraagd Minimaal 3 jaar ervaring als CDD Analist; Hbo werk- en denkniveau; Je bent onderzoekend ingesteld en kan advies goed overbrengen; Je bent zelfstandig, pro actief... 

Creëer je eigen toekomst Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle  activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction... 

 ...Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is vereist. Heb jij ervaring als Data Specialist binnen de financiële sector en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen de bankwezen? Onze interim professionals voeren de meest uitdagende... 

 ...evolving from a Know Your Customer team to a comprehensive Anti-Money Laundering team. To help us do this, we’re looking for an experienced CDD Operations Manager who can deliver this evolution over the next 12-18 months, with a focus on daily operations management within a... 

Korte lijnen Trainingen voor persoonlijke ontwikkeling Platte organisatie Samen met de collega's binnen het CDD en AML-team ben je verantwoordelijk voor het maken van analyses van spelers en het houden van revisies hierop. Dit doe je op basis van signalen vanuit het... 

Wat ga je doen? Als junior analist onderzoek je de integriteit van de klant van een organisatie, bijvoorbeeld een bank. Jouw focus ligt op het verzamelen van informatie over de klant en het analyseren van zijn betalingsverkeer op mogelijk opvallende of ongebruikelijke transacties...

 ...Als Customer Relation Specialist bij onze Life Science and Healthcare afdeling in Hoofddorp maak je deel uit van een team van meer dan 10 collega's. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het bedienen van klanten in de DGF Airfreight divisie. Het team is hecht en dynamisch... 

 ...closely work with the relationship management, center of excellence and client services functions to deliver all required KYC activities (CDD, FATCA, CRS, ESR, etc.) while meeting internal deadlines. He/she will ensure all client KYC records are compliant with regulatory... 

Je werkt aan nieuwe MI om het CoE CDD te voorzien van de benodigde inzichten en jouw data analyses vormen de basis voor het identificeren en mitigeren van risico’s.Samen met je data & reporting collega’s benje daarnaast verantwoordelijk voor:Management informatie en rapportages... 

Wat ga jij doen?Als CDD Klantenservice Medewerker geef je vervolg aan het onderzoek van de CDD Analist. Dit doe je door telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk contact op te nemen met de klant. Je handelt vanuit de wet WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren... 

 ...Marktlink is a committed international M&A specialist with an independent, discrete, and no-nonsense approach. Together with our labels...  ...team in Amsterdam , we're actively looking for a full time CDD Analyst with midlevel experience that can help us with the CDD... 

 ...Ben je als Medior of Senior CDD - KYC Analist toe aan een volgende stap in je carrière? Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior of Senior Analist Customer Due...