Gemiddeld salaris: €3.103 /per maand
Meer statistieken€ 4.200 - € 5.000 per maand
...zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Stage
Met jaarcontract
Met contract
Yacht
Diemen
9 dagen geleden
€ 3.250 - € 3.750 per maand
...netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, voorkeuren en doelen.
Je begint misschien als Junior CDD Analist, maar kunt doorgroeien naar functies als Medior/Senior CDD Analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien bieden we je...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Zelfstandig
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
19 dagen geleden
...Wat ga je doen?
Als fulltime CDD analist bij Rabobank zoek je naar ontbrekende puzzelstukjes. Je doet namelijk onderzoek naar risico's op financieel en juridisch vlak. Het doel? Voorkomen dat het financieel stelsel en de diensten van Rabobank worden misbruikt voor...
Aanbevolen
Fulltime
Zelfstandig
Trainee
Thuiswerk
Maandag
Maandag tot vrijdag
€ 3.959 - € 5.655 per maand
...Online casus & assessment
Gesprek met Rabobank
Aanbod
Het team Higher Risk Customers... ...van het FEC-domein te bereiken. Als analist ben je verantwoordelijk voor het beheer van... ...opleiding
~3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist
~ Diepgaande kennis van financi...
Aanbevolen
Thuiswerk
Yacht
Utrecht
18 dagen geleden
€ 1.500 per maand
...en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn!
Als Junior CDD Analist ligt de focus in de eerste periode vooral op leren. Je begint met...
Aanbevolen
Open sollicitatie
Interim
Opdracht
Met contract
Thuiswerk
32 uur week
Yacht
Utrecht
9 dagen geleden
€ 3.200 - € 4.000 per maand
...Wat ga je doen?
Als fulltime medior CDD analist ga jij aan de slag voor één van de grootste banken op nationaal of internationaal vlak. Hierbij kun je denken aan de Rabobank, Triodos Bank, BNP Paribas, Commerzbank of één van de grote Private Banks. Ook Consultancypartijen...
Aanbevolen
Fulltime
Trainee
Thuiswerk
€ 16 per uur
...Wat ga je doen?
Werken op de afdeling DFC
Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s klanten veilig en betrouwbaar zijn. Denk hierbij aan het tegengaan van witwaspraktijken...
Aanbevolen
Uurloon
Zelfstandig
Fulltime
Thuiswerk
Voor 3 maanden
Maandag
...contacten? Beschik je over een scherp oog voor detail en een passie voor het ontdekken van financiële risico's? Grijp nu je kans en word CDD-analist bij ABN AMRO!
wat bieden wij jou
~ Startsalaris €16,00 - €17,87 bruto per uur;
~ Startdatum in overleg;
~ Pensioensopbouw...
Aanbevolen
Uurloon
Met contract
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Thuiswerk
2 dagen week
...Als CDD PSP Analist werk je in het FEC Service CDD Core Lending team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de... ...Internationaal team met meer dan 20 nationaliteiten
~43.822 Rabobank collega's over de hele wereld
Samen bereiken we meer...
Aanbevolen
Stage
Rabobank Gruppe
Utrecht
3 dagen geleden
€ 10.000 per maand
FEC Analist | HRC | Rabobank
Organisatie
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden... ...werkondernemerschap, waarbij je met jouw verdiende sporen in het CDD-domein, impact gaat maken bij de Rabobank.
Dit ga je...
Aanbevolen
Met contract
Opdracht
€ 3.200 - € 3.600 per maand
...-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn en je al je sporen... ...we zeker praten!
Jouw nieuwe functie
Als fulltime CDD Analist bij ING in Amsterdam houd je je bezig met het signaleren en beoordelen...
Aanbevolen
Fulltime
...kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou!
Als CDD Analist (EPO) speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot onze klanten. Je fungeert als...
Aanbevolen
Tijdelijk
Thuiswerk
€ 3.445 - € 7.500 per maand
...ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de
integriteit van de klanten van... ...zijn wij op zoek naar meerdere CDD
Analisten voor minimaal 32 uur per week.
Over de... ...verantwoordelijkheid die je neemtals CDD Analist.
Welke werkzaamheden maken onderdeel uit...
Aanbevolen
Stage
Opdracht
32 uur week
Totality
Amsterdam
3 dagen geleden
€ 16 per uur
...preventief crimineel geld op te sporen. Denk hierbij aan het tegen gaan van witwassen, terrorismefinanciering en corruptie.
Als CDD analist bij ABN AMRO ben je verantwoordelijk voor het proces "New Client Take On" (NCTO). Je screent nieuwe zakelijke klanten en...
Aanbevolen
Uurloon
Fulltime
Parttime
2 dagen week
Maandag
Maandag tot vrijdag
.... 1.100 mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd 35 jaar is en de verhouding man / vrouw momenteel 51% / 49% is.
Functie
Als medior analist start je binnen één van de onderdelen van DFC, namelijk het Know Your Client Centre van de afdeling Commercial Banking. Binnen het...
Aanbevolen
Opdracht
PLANgroep FS
Utrecht
19 uur geleden
...Ben je op zoek naar een uitdagende functie als KYC Analist? Wil je deel uitmaken van een toonaangevende financiële instelling en je analytische... ...met zich meebrengt.
Voor aanvang van het klantonderzoek als CDD-analist dien je alle vereiste documentatie te verzamelen, zoals...
Met contract
Tijdelijk
Voor 3 maanden
Thuiswerk
...of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans.
Wat ga je doen?
De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers;
Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige vereiste...
Stage
PinDirect by Cyber & Mason
Utrecht
19 uur geleden
€ 17,87 per uur
...laten lopen, wordt gebruik gemaakt van KYC (Know Your Cliënt) en CDD (Customer Due Dilligence). De eerste stap in dit proces is dat... ...klant vervolgens meegaat voor de periodieke reviews .
Als CDD analist bij ABN AMRO in Zwolle neem jij telefonisch contact op met de...
Uurloon
Fulltime
Parttime
Tijdelijk
Thuiswerk
2 dagen week
Maandag
Maandag tot vrijdag
€ 16 per uur
...Wat ga je doen?
Werkzaamheden bij DFC
Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van ABN AMRO's klanten. Hierbij richt men zich...
Uurloon
Zelfstandig
Fulltime
Tijdelijk
Thuiswerk
Voor 3 maanden
...Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction Monitoring, CDD en Fraude...
Zelfstandig
Van Lanschot Kempen
Amsterdam
1 dag deleden
€ 10.000 per maand
FEC Analist | HRC Projects | Rabobank
Organisatie
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden... ..., waarbij je met jouw verdiende sporen in het CDD-domein, impact gaat maken bij de Rabobank.
Dit ga je...
Met contract
Opdracht
Creëer je eigen toekomst
Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction...
Zelfstandig
Voor 3 maanden
€ 10.000 per maand
...Wat je gaat doen:
Als Senior FEC Analist bij Rabobank houd je je bezig met het verrichten van complexe onderzoeken naar zakelijke of particuliere... ...van belang dat je input levert en bied je ondersteuning aan CDD Analisten binnen je team en andere projecten. Daarnaast...
Met contract
Opdracht
Tijdelijk
Interim
...Manpower is landelijk op zoek naar een Customer Due Diligence Analist. Als Customer Due Diligence analist krijg je een takenpakket dat... ...sprake is van integriteitsrisico’s. Jouw analyse omvat het gehele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-,...
Met contract
Fulltime
Met vast contract
Trainee
Tijdelijk
Maandag
Maandag tot vrijdag
32 uur week
...interne opleiding van enkele weken in een groep van 10 a 15 junior analisten. De opleiding is een mix van e-learnings, workshops en... ...opleidingsperiode ga je daadwerkelijk zelfstandig aan de slag.
Een ervaren CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je...
Zelfstandig
32 uur week
Nova Dia
Utrecht
3 dagen geleden
...optimaliseren van de processen binnen het team.
Voor een grote klant in de financiële wereld zijn wij op dit moment op zoek naar een CDD Analist. De organisatie is een atypische bank en is op dit moment flink aan het groeien. Bij deze organisatie is CDD nog een vrij nieuw...
Zelfstandig
Tijdelijk
...ontwikkeling
Platte organisatie
Samen met de collega's binnen het CDD en AML-team ben je verantwoordelijk voor het maken van analyses... ...vanuit het transactie monitoring systeem. Als Medior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het bij- en onderhouden van deze risico...
Fulltime
Met contract
...zal op enig moment witgewassen worden. De Rabobank beschikt over geavanceerde systemen om... ...onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een... ...Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD...
Met jaarcontract
Opdracht
Interim
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
19 uur geleden
Wat ga je doen?
Als junior analist onderzoek je de integriteit van de klant van een organisatie, bijvoorbeeld een bank. Jouw focus ligt op het verzamelen van informatie over de klant en het analyseren van zijn betalingsverkeer op mogelijk opvallende of ongebruikelijke transacties...
Zelfstandig
32 uur week
Partner in Compliance
Amstelveen
19 uur geleden
Wat ga je doen?
De Customer Due Diligence Analist komt te werken in ons Legal & Compliance team. In deze rol zorg jij ervoor dat RNHB alleen... ...instantie op het uitvoeren van periodiek en event gedreven CDD-reviews op onze bestaande klanten. Verder toets je of de CDD policy...
Zelfstandig
Stage
Zomerbaan
Rnhb
Utrecht
2 dagen geleden