Gemiddeld salaris: €4.274 /per maand
Meer statistiekenZoekresultaten: 46 vacatures
€ 3.500 per maand
...Wat je gaat doen:
Als Medior AML Analist analyseer je mogelijk verdachte transacties binnen een grote organisatie. Grote bedrijven zoals trustkantoren, organisaties die actief zijn in de crypto of je gaat je verdiepen in de complexe materie welke te maken heeft...
Aanbevolen
Met contract
€ 7.253,88 per maand
Senior Compliance Officer AML
Organisatie
Locatie
Utrecht
Opleidingsniveau
WO
Arbeidsvoorwaarden
Marktconform
Vakgebieden
Zo ziet jouw baan eruit
Ben je op zoek naar een veelzijdige en uitdagende nieuwe stap in het compliance vakgebied?...
Aanbevolen
Stage
Zelfstandig
Fulltime
Thuiswerk
Fysiekwerk
Avonddienst
...als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich...
Aanbevolen
Met jaarcontract
Opdracht
Interim
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
1 dag deleden
€ 4.250 per maand
...als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.
Binnen TM hebben we twee afdelingen die...
Aanbevolen
...ervoor zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij kunt de belangrijkste TM/AML risico's identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.
Een...
Aanbevolen
Interim
Thuiswerk
...Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Thuiswerk
...Bij YACHT zijn we altijd op zoek naar talent met interesse in AML, KYC, FEC, CDD of compliance, oftewel talent dat toonaangevende banken helpt met het voorkomen van fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Talenten nemen we graag in dienst, ook voordat je via ons bemiddeld...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Met jaarcontract
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
4 dagen geleden
€ 69.858 per jaar
...ervoor zorgen dat Rabobank in control is op het gebied van Transaction Monitoring en Anti Money Laundering. Jij kunt de belangrijkste TM/AML risico's identificeren vanuit je diepgaande kennis van relevante wet & regelgeving en inzicht in de Business van Retail NL.
Een...
Aanbevolen
Interim
Opdracht
Met jaarcontract
Thuiswerk
€ 3.000 - € 4.500 per maand
...Je bent nauwkeurig, analytisch sterk en risicobewust
Je hebt interesse in fraude en veiligheidszaken
De wereld van CDD, KYC en AML volg je actief in de media
Je bent 36 uur per week beschikbaar
Jouw keuze
Er staat uiteraard ook wat tegenover al het harde...
Aanbevolen
ZZP
Stage
Zelfstandig
Thuiswerk
2 dagen week
Weekendwerk
€ 3.090 per maand
...identificeren en te rapporteren. Je blijft continu op de hoogte van de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van anti-witwaspraktijken (AML) en financiering van terrorisme (CFT). Je zorgt ervoor dat alle klantdossiers volledig en up-to-date zijn, en voldoen aan de...
Aanbevolen
Zelfstandig
Stage
Fulltime
Trainee
Thuiswerk
Zomerbaan
...percentages based on the companies model and processes.
Requirements
At least 5 years of work experience in Financial Crime and/or AML.
Good command of the Dutch and English languages (both oral and written)
In-depth knowledge and insight into financial services,...
Aanbevolen
Met contract
Voor uitvoerders
MARKJAMES SEARCH LTD
Utrecht
12 uur geleden
...voortraject. Uniek binnen Rabobank is dat bij Offboarding alle FEC risico's voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan; mediasignalen, sancties, AML, en complexe structuren. Een betere manier om jouw kennis te vergroten is er toch niet?
Hoe ziet jouw dag eruit?
• Gezamenlijke...
Aanbevolen
Met jaarcontract
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
2 dagen geleden
€ 4.500 - € 5.500 per maand
...compliance beleid en adviseert het management bij diverse compliance vraagstukken zoals privacywetgeving, uitbesteding, voorwetenschap of AML zaken.
Je hebt ervaring met KYC/CDD en weet deze kennis toe te passen in de praktijk. Je werkt nauw samen met een Senior...
Aanbevolen
Met contract
Interim
Tijdelijk
Opdracht
...Oversight versterkt ABN AMRO door group wide inzicht en overzicht te verschaffen over de voortgang van de (strategische) DFC initiatieven en AML/CFT risico’s in beeld te brengen voor verdere besluitvorming. De afdeling DFC Oversight focust zich op het optimaliseren van haar...
Aanbevolen
Stage
Thuiswerk
...Oversight versterkt ABN AMRO door group wide inzicht en overzicht te verschaffen over de voortgang van de (strategische) DFC initiatieven en AML/CFT risico’s in beeld te brengen voor verdere besluitvorming. De afdeling DFC Oversight focust zich op het optimaliseren van haar...
Aanbevolen
Stage
Thuiswerk
ABN AMRO Bank N.V.
Amersfoort
3 dagen geleden
€ 5.400 per maand
...voortraject. Uniek binnen de bank is dat bij Offboarding alle FEC risicos voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan; mediasignalen, sancties, AML, en complexe structuren. Een betere manier om jouw kennis te vergroten is er toch niet?
Hoe ziet jouw dag eruit?
• Gezamenlijke...
€ 6.741 per maand
...line control or third line monitoring (assessment and control)
In-depth knowledge of and experience with the broader aspects of FEC/AML.
Extensive experience in the financial industry within Wholesale Banking
Excellent communication and writing skills in English...
...Je treedt op als buddy en coach voor junior CDD analisten.
Functie-eisen
Je hebt minimaaltweejaar werkervaring als CDD/KYC/FEC/AML analist;
Minimaal HBO/WO diploma (bij voorkeur bedrijfs-economisch, juridische achtergrond of Criminologie);
Diepgaande kennis...
Interim
Stage
Zelfstandig
Met jaarcontract
Opdracht
Thuiswerk
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
4 dagen geleden
...programs.
~ Language skills: fluent in English speaking and writing.
~ Experience with IT developments and innovation in the field of AML is a plus.
~7+ years of leadership experience.
~ Experience with working in complex organizations and a bird’s eye view and...
Thuiswerk
Rabobank Gruppe
Utrecht
12 uur geleden
...speelt in het waarborgen van de kwaliteit van onze CDD-processen.
Functie-eisen
Minimaal drie jaar werkervaring als CDD/KYC/FEC/AML analist.
Afgeronde HBO/WO opleiding, bij voorkeur in bedrijfseconomie, juridische studies of criminologie.
Diepgaande kennis en...
Zelfstandig
Met jaarcontract
Opdracht
Interim
Yacht Group Nederland BV
Utrecht
3 dagen geleden
