Vacatures Cdd Zeist

 ...netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, voorkeuren en doelen. Je begint misschien als Junior CDD Analist, maar kunt doorgroeien naar functies als Medior/Senior CDD Analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien bieden... 

 ...inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door... 

 ...instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Als Junior CDD Analist ligt de focus in de eerste periode vooral op leren. Je begint... 

 ...risico’s binnen je portefeuille te reduceren. Vereisten ~ Afgeronde HBO-/WO-opleiding ~3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist ~ Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren... 

 ...Wat ga je doen? Werken op de afdeling DFC  Als CDD analist bij ABN Amro in Amersfoort ga je werken op de afdeling Detecting Financial Crime. Deze afdeling zorgt ervoor dat ABN Amro’s klanten veilig en betrouwbaar zijn. Denk hierbij aan het tegengaan van witwaspraktijken... 

Introductie De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de...

 ...vaardigheden kunt inzetten om bij te dragen aan de veiligheid en integriteit van onze organisatie? Dan is deze vacature iets voor jou! Als CDD Analist (EPO) speel je een cruciale rol in het identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot onze klanten. Je fungeert... 

 ...witwassen of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans. Wat ga je doen? De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers; Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige... 

 ...Wat ga je doen? Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen en beoordeelt deze op merkwaardige transacties. Ook ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van... 

 ...Functieomschrijving Jouw koers Als junior CDD analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent. Je vindt het leuk zaken tot de bodem uit te pluizen. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen.... 

 ...zaken doet en relaties aangaat met integere partijen. Je richt je in eerste instantie op het uitvoeren van periodiek en event gedreven CDD-reviews op onze bestaande klanten. Verder toets je of de CDD policy en werkinstructies goed zijn gevolgd en of een klantdossier van... 

Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij een echte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbij de rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag van... 

 ...Als CDD PSP Analist werk je in het FEC Service CDD Core Lending team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen. Jij en je functie... 

 ...van e-learnings, workshops en praktijk-casuïstiek. Na de opleidingsperiode ga je daadwerkelijk zelfstandig aan de slag. Een ervaren CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de klanten volledig in kaart door nauwgezet onderzoek te... 

 ...Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij een echte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbij de rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag... 

 ...in complex IT environments and a hands-on mentality. You will be the IT Lead for the FEC Customer Due Diligence Workflow Management (CDD WFM) area, which ensures efficient and proper handling of CDD investigations. You and your job You will fulfil a crucial position by... 

 ...een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist! Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele... 

 ...Als CDD analist werk je samen met 4 collega’s in een relatief jong team. Zij zorgen ervoor dat RNHB alleen zaken doet en relaties aangaat met integere partijen. Jouw focus ligt voornamelijk op reviews van het huidige klantenbestand en event-driven reviews, waarbij een... 

 ...gerealiseerd dat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van klanten waar integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces vormgegeven. Zo geeft ons team invulling aan Rabobanks...