Vacatures Cdd Utrecht

 ...netwerk vinden we snel een passende functie die aansluit bij jouw kwaliteiten, voorkeuren en doelen. Je begint misschien als Junior CDD Analist, maar kunt doorgroeien naar functies als Medior/Senior CDD Analist, Quality Checker of Compliance Officer. Bovendien bieden... 

 ...inhoudelijk als op persoonlijk vlak? Je kennis en ervaring inzetten bij verschillende (bancaire) opdrachtgevers? Lees dan verder! Het CDD Talent ontwikkel Programma Financiële instellingen leggen steeds meer de nadruk op competenties en persoonlijke ontwikkeling. Door... 

 ...instelling en geniet je van het uitvoeren van grondig onderzoek, waarbij je je bevindingen helder kunt formuleren? Dan zou de rol van Junior CDD Analist wel eens perfect voor jou kunnen zijn! Als Junior CDD Analist ligt de focus in de eerste periode vooral op leren. Je begint... 

 ...risico’s binnen je portefeuille te reduceren. Vereisten ~ Afgeronde HBO-/WO-opleiding ~3 tot 5 jaar relevante ervaring als CDD-analist ~ Diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren... 

 ...witwassen of financiering van terrorisme? Onder jouw toezicht heeft deze vorm van criminaliteit geen enkele kans. Wat ga je doen? De CDD Analist is verantwoordelijk voor de volledigheid van de (juridische) klantdossiers; Je beoordeelt of de KYC-dossiers en overige... 

Introductie De wereld verandert snel en onze rol verandert mee. Vanuit onze purpose ‘banking for better, for generations to come’ zetten we ons in voor een duurzaam, stabiel en veilig financieel systeem. Het opsporen van financiële criminaliteit staat bij ons hoog op de...

 ...Wat ga je doen? Als fulltime medior CDD Analist bij De Volksbank in Utrecht ben jij een echte speurneus. Je checkt waar de geldstromen van onze klanten vandaan komen en beoordeelt deze op merkwaardige transacties. Ook ben jij verantwoordelijk voor het onderzoeken van... 

 ...zaken doet en relaties aangaat met integere partijen. Je richt je in eerste instantie op het uitvoeren van periodiek en event gedreven CDD-reviews op onze bestaande klanten. Verder toets je of de CDD policy en werkinstructies goed zijn gevolgd en of een klantdossier van... 

 ...van e-learnings, workshops en praktijk-casuïstiek. Na de opleidingsperiode ga je daadwerkelijk zelfstandig aan de slag. Een ervaren CDD-analist rust niet voordat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Je brengt de klanten volledig in kaart door nauwgezet onderzoek te doen... 

 ...Heb jij affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de klanten van onze opdrachtgever bewaken? Ben jij een echte speurder en ontdekker die de klant door en door leert kennen en daarbij de rol van poortwachtersfunctie op zich neemt? Dan horen we graag... 

 ...een boeiende start maken in de wereld van financiële criminaliteitsbestrijding? Bij onze grootbank bieden we een traineeship aan als CDD-analist! Ontdek de basisprincipes van het analyseren van klantgegevens en het identificeren van potentiële risico's. Met een flexibele... 

 ...Functieomschrijving Jouw koers Als junior CDD analist fungeer je als poortwachter en word er van je verwacht dat je sterk analytisch bent. Je vindt het leuk zaken tot de bodem uit te pluizen. Je bent communicatief vaardig en hebt er geen moeite mee door te vragen.... 

IT Lead FEC CDD Organisatie Locatie Utrecht Arbeidsvoorwaarden Marktconform Vakgebieden Do you want to make an impact in the bank’s goal to detect and prevent sanction violations, money laundering and criminal activity in payment transactions? Rabobank... 

 ...Als CDD PSP Analist werk je in het FEC Service CDD Core Lending team, dat een cruciale rol speelt in het waarborgen van de naleving van de regelgeving, en om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen en de reputatie van de bank te beschermen. Jij en je functie... 

 ...Als CDD analist werk je samen met 4 collega’s in een relatief jong team. Zij zorgen ervoor dat RNHB alleen zaken doet en relaties aangaat met integere partijen. Jouw focus ligt voornamelijk op reviews van het huidige klantenbestand en event-driven reviews, waarbij een... 

 ...netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities. Zo start je bijvoorbeeld als Junior CDD analist, maar groei je door naar Medior/Senior CDD analist, Quality Checker of Compliance Officer. Daarnaast krijg je de unieke kans... 

 ...Functieomschrijving Jouw koers: In de functie als CDD-Analist voer je zelfstandig periodieke reviews uit en zorg je voor de (her) acceptatie van bestaande projectpartners. Je signaleert en analyseert eventuele integriteitsrisico's bij nieuwe projectpartners en doet... 

 ...gerealiseerd dat er daadwerkelijk afscheid wordt genomen van klanten waar integriteitskwesties een onacceptabele omvang hebben gekregen. De CDD-loop wordt zo gesloten. Daarmee wordt een betrouwbaar FEC-proces vormgegeven. Zo geeft ons team invulling aan Rabobanks... 

 ...Een greep uit jouw taken en verantwoordelijkheden als Junior CDD Specialist Klantonboarding: Je voertzelfstandig risicoanalyses en onderzoeken uit voor de acceptatie van klanten en je bent verantwoordelijk voor(her)acceptatie van bestaande klanten bij wijziging en/of...