Vacatures Cdd Noord-Holland

Bedrijfsomschrijving Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven. Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen...

 ...als veiligheid en zekerheid, integriteit en bestrijding van financieel-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn en je al je sporen in dit vakgebied verdiend hebt, dan zien wij nog meer raakvlakken... 

 ...Wat ga je doen? Als fulltime medior CDD analist ga jij aan de slag voor één van de grootste banken op nationaal of internationaal vlak. Hierbij kun je denken aan de Rabobank, Triodos Bank, BNP Paribas, Commerzbank of één van de grote Private Banks. Ook Consultancypartijen... 

Creëer je eigen toekomst Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle  activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction... 

 ...optimaliseren van de processen binnen het team.  Voor een grote klant in de financiële wereld zijn wij op dit moment op zoek naar een CDD Analist. De organisatie is een atypische bank en is op dit moment flink aan het groeien. Bij deze organisatie is CDD nog een vrij... 

 ...unieke kans voor ambitieuze en leergierige individuen om deel te nemen aan ons Traineeship op het gebied van Customer Due Diligence (CDD) en Know Your Customer (KYC). Ons bedrijf opereert in de financiële sector en hecht veel waarde aan de ontwikkeling van talent. Als trainee... 

Korte lijnen Trainingen voor persoonlijke ontwikkeling Platte organisatie Samen met de collega's binnen het CDD en AML-team ben je verantwoordelijk voor het maken van analyses van spelers en het houden van revisies hierop. Dit doe je op basis van signalen vanuit het... 

Wat ga je doen? Als junior analist onderzoek je de integriteit van de klant van een organisatie, bijvoorbeeld een bank. Jouw focus ligt op het verzamelen van informatie over de klant en het analyseren van zijn betalingsverkeer op mogelijk opvallende of ongebruikelijke transacties...

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas... 

 ...evolving from a Know Your Customer team to a comprehensive Anti-Money Laundering team. To help us do this, we’re looking for an experienced CDD Operations Manager who can deliver this evolution over the next 12-18 months, with a focus on daily operations management within a... 

 ...Klantcontact Specialist CDD bij ABN AMRO Als CDD Klantcontact Specialist geef je vervolg aan het onderzoek van de CDD Analist. Dit doe je door telefonisch, per e-mail en/of schriftelijk contact op te nemen met de klant. Je handelt vanuit de wet WWFT (Wet ter voorkoming... 

 ...closely work with the relationship management, center of excellence and client services functions to deliver all required KYC activities (CDD, FATCA, CRS, ESR, etc.) while meeting internal deadlines. He/she will ensure all client KYC records are compliant with regulatory... 

Het team Complex Cases richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar ...

 ...aantal medior-analisten dat zich in het Financial Economic Crime- vakgebied bevindt, groeit aanzienlijk. In drie weken leren wij je de ‘CDD Rabo Way of Working. Deze manier van werken samen met je al opgedane FEC-ervaring maakt je na de opleidingsweken een zelfstandig... 

 ...Wat ga je doen? Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van ABN AMRO's klanten. Hierbij richt men zich... 

 ...Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction Monitoring, CDD en Fraude... 

 ...approach; the Marktlink DNA is ‘getting deals done’! To strengthen the compliance team in Amsterdam we’re looking for a full time Medior CDD Analyst that can help the company with the CDD (Customer Due Dilligence) for their investors. Functie The current AML team is... 

 ...verbetering kan jij daar een bijdrage aan leveren. Na een jaar kun je de overstap maken richting DFC naar een analisten rol. Als CDD analist onderzoek en analyseer je klanten op financiële criminaliteitsdreigingen. Tijdens je onderzoek maak je gebruik van zowel interne... 

 ...integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemtals CDD analist business clients senior. Na ons verkorte opleidingsprogramma van 4 weken kies je één van onze 8 locaties. Wij proberen... 

 ...Ben je als Medior of Senior CDD - KYC Analist toe aan een volgende stap in je carrière? Door jouw expertise begrijpen we onze klanten nog beter en daardoor kunnen wij ze nog beter bedienen. Door jouw gedegen onderzoeken als Medior of Senior Analist Customer Due Diligence...