Vacatures Cdd analist Amsterdam

 ...zoeken we iemand zoals jij, die de handen uit de mouwen steekt en veelzijdig inzetbaar is voor ons KYC Commercial Team als KYC-senior analist. Een afwisselende baan waarin je proactief meewerkt als specialist en tegelijkertijd meebouwt aan de professionalisering van het... 

 ...bij. Een netwerk van toonaangevende opdrachtgevers en ruim 120 CDD / FEC professionals – de beste in hun vak – met wie jij kennis en...  ...Financial Economic Crime). Wij begeleiden jouw groeiproces als CDD-analist door je bloot te stellen aan uiteenlopende functies bij diverse... 

 ...ontwikkeling en werkgeluk! Functieomschrijving Jouw rol als FEC Analist Private Clients gaat verder dan alleen een baan; het is een...  ...professionals die dezelfde passie delen. Jouw ervaring binnen CDD is niet alleen een aanvulling op ons team; het is de drijvende kracht... 

Creëer je eigen toekomst Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle  activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction... 

 ...Wat ga je doen? Werkzaamheden bij DFC Als CDD Analist bij ABN AMRO in Amsterdam maak je deel uit van het Detecting Financial Crime team. Dit team is toegewijd aan het waarborgen van de veiligheid en betrouwbaarheid van ABN AMRO's klanten. Hierbij richt men zich... 

 ...Als CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van (complexe) klantonderzoeken. Wat ons uniek maakt is dat we werken vanuit één afdeling (Client Monitoring) waar alle activiteiten op Financial Crime gebied zoals Transaction Monitoring, CDD en Fraude... 

 ...optimaliseren van de processen binnen het team.  Voor een grote klant in de financiële wereld zijn wij op dit moment op zoek naar een CDD Analist. De organisatie is een atypische bank en is op dit moment flink aan het groeien. Bij deze organisatie is CDD nog een vrij nieuw... 

 ...Manpower is landelijk op zoek naar een Customer Due Diligence Analist. Als Customer Due Diligence analist krijg je een takenpakket dat...  ...sprake is van integriteitsrisico’s. Jouw analyse omvat het gehele CDD-spectrum, waarbij je onder meer de structuur-, rechtsvorm-, product... 

 ...ervaring en affiniteit met het vakgebied CDD en wil je de integriteit van de klanten van...  ...zijn wij op zoek naar meerdere CDD Analisten voor minimaal 32 uur per week. Over de functie...  ...verantwoordelijkheid die je neemtals CDD Analist. Welke werkzaamheden maken onderdeel uit... 

 ...-economische misdaad, dan vinden we elkaar wellicht. En als FEC/CDD, FATCA, CRS en ESR geen abracadabra voor je zijn en je al je sporen...  ...we zeker praten! Jouw nieuwe functie Als fulltime CDD Analist bij ING in Amsterdam houd je je bezig met het signaleren en beoordelen... 

 ...eens overwogen? Wil je een loopbaan pad van klantadviseur naar analist binnen ABN AMRO? Lees dan gauw verder! wat bieden wij jou ~...  ...kun je de overstap maken richting DFC naar een analisten rol. Als CDD analist onderzoek en analyseer je klanten op financiële criminaliteitsdreigingen... 

 ...ontwikkeling Platte organisatie Samen met de collega's binnen het CDD en AML-team ben je verantwoordelijk voor het maken van analyses...  ...vanuit het transactie monitoring systeem. Als Medior CDD Analist ben je verantwoordelijk voor het bij- en onderhouden van deze risico... 

 ...Wat ga je doen? Als CDD analist bij ABN AMRO ben jij verantwoordelijk voor de analyse en beoordeling van klantdossiers, oftewel voer je klantonderzoek uit. Deze dossiers controleer jij op juridisch, fiscaal en bedrijfseconomisch vlak; dit staat ook bekend als CDD (... 

 ...zijn van een mooi project waar je daadwerkelijk bijdraagt aan verandering? Wij zijn voor een grote speler op zoek naar CDD analisten met Wholesale ervaring Heb jij minimaal 2 jaar ervaring als CDD Analist en kennis van Wholesale of Trust klanten? Dan hebben wij een mooi

 ...Wat ga je doen? Als fulltime medior CDD analist ga jij aan de slag voor één van de grootste banken op nationaal of internationaal vlak. Hierbij kun je denken aan de Rabobank, Triodos Bank, BNP Paribas, Commerzbank of één van de grote Private Banks. Ook Consultancypartijen... 

Als ervaren CDD/KYC Analist heb jij al de nodige stappen gezet in de wereld van Compliance & Risk. Je weet inmiddels hoe het is om onderzoek te doen naar verdachte geldstromen en opvallende bedrijfsactiviteiten. Je neemt hierdoor waardevolle bagage mee die goed van pas... 

IntroductieWij zijn voor diverse opdrachtgevers op zoek naar CDD analisten die ervaring hebben in het particulieren en zakelijke segment. Heb jij ervaring in deze rol, ben jij op de hoogte van de wet en regelgeving, analytisch, communicatief sterk en sociaal vaardig?... 

Het team Complex Cases richt zich specifiek op het beheer van private clients & business clients met de hoogste FEC risico’s. Jij speelt een cruciale rol bij beheersen van de risico’s, het waarborgen van de naleving van de Wwft door de banken en het beschermen van haar ...

 ...draagt zorg voor een geweldige klantbeleving en voorkomt tegelijkertijd criminele activiteiten. Jij kan dit verschil maken door als CDD analist integriteitsrisico’s op te sporen en tegen te gaan. Nieuwe klanten (zakelijk en particulier) onderwerp jij aan een zorgvuldig... 

 ...integriteitsrisico's. Als bank willen we weten hoe geld beweegt: waar wordt het aan besteed en door wie? Een verantwoordelijkheid die je neemtals CDD analist business clients senior. Na ons verkorte opleidingsprogramma van 4 weken kies je één van onze 8 locaties. Wij proberen rekening...